Юридическая фирма «Арбитраж.ру» и Уполномоченный по защите пра | Дмитрий Мирончук | Закон и право
Юридическая фирма «Арбитраж.ру» и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Т.В. Минеева опубликовали в свободном доступе масштабный аналитический материал «Банковский контроль 2021 – 2022»
В материале анализируются основные изменения в Закон о противодействии легализации 2021 года и наиболее актуальные вопросы применения антиотмывочного закона к предпринимателям:
ответственность банка перед ЦБ РФ за нарушение законодательства в области ПОД/ФТ ответственность банка перед клиентом за неправомерное применение антиотмывочных мер информирование банками клиентов о причинах и основаниях применения мер изменение положения ЦБ РФ о правилах внутреннего контроля банков и критериев сомнительных операций внедрение ЦБ РФ системы «Знай своего клиента» процедура реабилитации клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации обзор судебных споров по Закону о противодействии легализации (более 100 судебных дел).
