ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА. ОБЯЗАННОСТЬ УВЕДОМИТЬ ФНС Сейчас многие ищ | PROналоги

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА.
ОБЯЗАННОСТЬ УВЕДОМИТЬ ФНС

Сейчас многие ищут решения по расчётам зарубежом, и открывают счета в дружественных странах.
Так, мне вчера предложили удалённо открыть мультивалютный счёт в Казахстане с привязанным пластиком, который работает везде. Причём, сама служба, предоставляющая данную услугу, не знает и не оповещает клиентов о необходимости отчитаться в ФНС по такому счёту.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

Нужно информировать ФНС. Физическое лицо имеет право открывать счета в иностранных банках. Но в течение 30 дней должен информировать ФНС РФ об открытии счета. Если не сделать это вовремя, то будет штраф от 4000 руб до 5000 руб.

До 1 июня года, следующего за годом, в котором физическим лицом открыт счёт в зарубежном банке, в ФНС предоставляется отчёт по зарубежным счетам. В случае непредоставления, применяются санкции в виде штрафов от 300 руб до 20000 руб.

Исключение (соблюдение обоих условий):
⁃ банк находится на территории стран - членов ЕАЭС, либо на территории страны, с которой РФ обмеривается финансовой информацией;
⁃ По счету прошло не более 600 тыс руб, либо остаток не превышает 600 тыс руб, если движений не было.

Лимиты перечислений.
Если доллары, то не более 10 тыс долларов в месяц из России на свой счет в иностранном Банке. 
А вот рубли без ограничений.

ВНИМАНИЕ!
У валютных нерезидентов таких обязанностей нет.