Форензик? Нет, не слышал. Форензик - проведение финансовых и | Правовой монстр

Форензик? Нет, не слышал.

Форензик - проведение финансовых и юридических расследований, позволяющих выявить хищения, нецелевое использование денежных средств, показать источники образования финансовых дыр.

Если загуглить обозначение термина, то можно узнать, что это прикладная наука, которые связана с расследованием цифровых преступлений.

Однако это не так. Совсем не так.

Сама механика очень похожа на Due Diligence (дью дилеженс, дью дил, DD) - всесторонняя оценка деятельности компании, либо объекта инвестирования.

Форензик направлен именно на поиск случаев, когда имеет место факт причинения ущерба компании. То есть, дью дил видит в качестве риска такие проблемы, а форензик помогает излечить компанию.

Форензик в России – более широкое понятие, чем просто расследование внутрикорпоративных мошенничества и коррупции.

Его задачами являются как проведение всесторонней проверки при приобретении активов, так и их розыск при хищении и сокрытии должником, противодействие недобросовестным действиям конкурентов, внутрикорпоративной «оппозиции».

Можно привести хорошую аналогию:

Кто-то следит за своим здоровьем, регулярно проводит «техосмотр» своего организма, он также относится и к бизнесу: обращается к форензик-специалистам с целью «профилактики заболевания».

А кто-то попадает сразу на операционной стол в силу запущенности болезни, тот и с бизнесом попадает к «хирургу-адвокату», ведущему уголовные дела.

Сфера применения очень разнообразна, это и выявление хищений, и фиксация доказательств с помощью DLP-систем, и превентивное устранение рисков, и борьба с утечкой конфиденциальной информации, и комплекс мероприятий, направленных на недопущение корпоративного захвата.

Методологии единой нет.

Я, например, использую те механизмы, которые вынес из огромного количества корпоративных споров, потому что в форензик мне пришлось изучать благодаря попаданию в эту сферу правоотношений, и как раз в ней очень явно прослеживаются большинство проблем бизнеса.


В чем секрет эффективности форензика?

В независимости участников расследования от внутрикорпоративных групп влияния, то есть, в их объективности.

В каких случаях необходимо обращаться к этой форме проверке?

Приобретение бизнеса. Если есть решение оставить часть топ-менеджмента в управлении бизнесом.

Когда есть ощущение, что деньги в бизнесе не равно прибыли собственника.

Отсутствует надлежащий финансовый контроль у собственника. Причины здесь не важны.

Разновидность пункта 1 - инвестиции в стартап и контроль за целевым использованием, здесь используется специфичный механизм, который позволяет инвестору осуществлять в режиме реального времени. То есть превентивно не допускать хищений и злоупотреблений.

Возврат либо удержание активов, перекрытие каналов убытков компании и собственникам.

В целом, форензик очень выгодная инвестиция, и проведя один раз такое расследование, у собственника появляется огромное количество инструментов для контроля за бизнесом.

P.S. Самые удачные расследование - те, о которых не пишут.