2022-01-18 14:47:01
В Украине за кэш и без уплаты налогов продают не только бензин и спирт, но даже топливо для реактивных двигателей(!)В этом сложно поверить, но так и есть.
И эта схема также существует благодаря участию главы подакцизного департамента ГНС Игоря Сингаевского.
Следите за руками:В 2019-2020 гг. Фирма «Фидея» (41223117) через цепочку связанных компаний импортировала в Украину 53,4 млн топлива для реактивных двигателей. Эта операция дает право на льготу по оплате акцизного налога. В результате «Фирма Фидея» оформила документы на 330,7 млн грн этой льготы. Далее по документам топливо отправлялось на хранение, но на самом деле – продавалось за нал.
Еще в 2019 году аналогичные действия этой группы компаний по махинациям с поставками топлива и уклонению от уплаты налогов были задокументированы в уголовном производстве.
В 2021 году ГНС опротестовала налоговые векселя «Фирма «Фидея» (на 95,9 млн грн, в том числе на 31,6 млн грн из поставок 2021 года. Цепочка «Фирма Фидея» -«Ферст груп» (41701663) - ТОВ НВФ «МС Авиа-Грейд» (37359102) была заблокирована, но векселя были погашены по команде главы подакцизного департамента ГНС Сингаевского.
Но «Фирма Фидея» - это только одно юрлицо из группы задействованных компаний.
Сейчас схема выглядит так.
ТОВ «Бром-Кор» (44140086) и ТОВ «Торум» (41367994) импортируют реактивное топливо по договору с «Coral energy DMCC» (ОАЭ) и принимают его на акцизный склад ТОВ «Ойл Транссшипмент» в Николаеве. С акцизного склада ТОВ «Ойл Транссшипмент» топливо якобы отгружается автотранспортом на акцизный склад ТОВ «Ферст Групп» в Каменском Днепропетровской области. С акцизного склада ТОВ «Ферст Групп» в Каменском топливо закачивается в трубопровод ТОВ «Бром-Кор» или ТОВ «Торум» и передается на хранение ТОВ «Ексон Юк».
По документам топливо «сохраняется» в трубопроводе в интересах ряда компаний, в том числе оборонных, которые на самом деле не производят ничего, связанного с эксплуатацией реактивных двигателей.
Проблема только в том, что этого трубопровода не существует.
Топливо ни в какие трубы не закачивается, а просто продается за нал.
В схеме задействованы юрлица из нескольких регионов - западного управления по работе с крупными плательщиками налогов (ТОВ «Торум») и главного управления ГНС в Запорожской области (там зарегистрирован ТОВ «Бром-кор»), ГУ ГНС в Киеве и центральный аппарат ГНС. Речь идет о заметных партиях подакцизных товаров (на троих около 5% рынка топлива для реактивных двигателей), а значит глава подакцизного департамента ГНС Сигнаевский не может не знать, что происходит.
По вышеописанной цепочке только в 2021 году импортировали примерно 25,5 млн топлива и «наколядовали» 157,2 млн грн льготы по акцизному налогу. Из них 20 млн литров они уже успели продать за кеш и заявить льготу на 125 млн грн.
Часть налоговых векселей ТОВ «Фирма Фидея» уже опротестованы, еще на 22 млн есть векселя у ТОВ «Бром-кор» - они по закону должны быть принудительно взысканы у банка, который их авалировал (это ответственность ГУ ГНС в Запорожской области).
Даже если «Бром-кор» попадет в списки рисковых компаний, погашение векселей возможно, но допустить этого нельзя. Цена вопроса – около 70 млн грн для бюджета.
Также всю эту схему легко подтвердить, если проверить «финальных покупателей» (тех, которые в документах). Например, ПАТ «НТК Електронприлад», хотя и является субъектом самолетостроения (ранее это был филиал ГП Антонов), но физически не получал, не использовал и не хранит топливо для реактивных двигателей, потому что он не использует механизмы на таком топливе (это ответственность ГУ ГНС в Киеве). Лицензии на хранение топлива должны быть аннулированы. Также как и ТОВ НВФ «МС Авиа-Грейд» (37359102).
Похоже, я в очередной раз сделал за Сингаевского и службу внутренней безопасности ГНС их работу.
Поэтому рекомендую и главе подакцизного департамента ГНС Сингаевскому, и главе запорожской налоговой Афонову подготовиться к разговору в налоговом комитете Верховной Рады.
315 views11:47