ФАТФ — Рабочая группа по борьбе с отмыванием денег — приостановила членство РФСегодня, в годовщину вторжения российской армии в Украину, организация заявила, что действия РФ в Украине недопустимо противоречат основным принципам ФАТФ, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также представляют собой грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основании которых члены ФАТФ согласились внедрять и поддерживать Стандарты ФАТФ.
При этом ФАТФ решила, что Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению Стандартов ФАТФ. Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Она остается участником Глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) и сохранит за собой права члена ЕАГ. ФАТФ будет следить за ситуацией и на каждом своем Пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений.
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко в статье для издания Financial Times призвал ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список.
Созданный во исполнение обязательств по противодействию отмывания преступных доходов Росфинмониторинг уже отреагировал на решение. В своем заявлении он назвал решение «безосновательным и выходящим за рамки мандата данной организации».
ФАТФ — ключевая глобальная организация по разработке мер, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма. Ее принципы и рекомендации стали требованиями законодательства к деятельности государств, банков, других финансовых институтов, и даже НКО и граждан. Работа ФАТФ позволила существенно повысить прозрачность денежных потоков и предотвращать или расследовать отмывание денег.
В то же время государства часто злоупотребляли стандартами ФАТФ, чтобы преследовать оппозиционеров и гражданское общество за вымышленные финансовые правонарушения.
