Что ищет немецкая полиция на виллах Усманова в Баварии? OCCRP | OCCRP_Rus

Что ищет немецкая полиция на виллах Усманова в Баварии? OCCRP и партнеры изучили материалы дела

Основанием для обысков послужило расследование в связи с сомнительными транзакциями: предположительно, Усманов не заплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы.

Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого является сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.

Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».

Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого «скрытого распределения прибыли» – в том числе в случае с коллекцией элитных автомобилей, мегаяхтой Dilbar и как минимум главной виллой на озере Тегернзее.

Он владел этими активами не напрямую, а платил за их использование офшорным компаниям, бенефициаром которых сам и являлся. Власти считают, что Усманов искусственно занижал суммы выплат, чтобы обойти налоговые обязательства.

Полиция ищет дневники, блокноты, записи с камер видеонаблюдения или любые другие свидетельства того, что Усманов действительно пользовался баварской виллой с 2014 года и был налоговым резидентом Германии.

Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписки и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт «отмывания» нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.

Подробнее о деле читайте на сайте OCCRP.