OCCRP_Rus

2022-09-21 17:12:18 Что ищет немецкая полиция на виллах Усманова в Баварии? OCCRP и партнеры изучили материалы дела

Основанием для обысков послужило расследование в связи с сомнительными транзакциями: предположительно, Усманов не заплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы.

Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого является сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.

Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».

Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого «скрытого распределения прибыли» – в том числе в случае с коллекцией элитных автомобилей, мегаяхтой Dilbar и как минимум главной виллой на озере Тегернзее.

Он владел этими активами не напрямую, а платил за их использование офшорным компаниям, бенефициаром которых сам и являлся. Власти считают, что Усманов искусственно занижал суммы выплат, чтобы обойти налоговые обязательства.

Полиция ищет дневники, блокноты, записи с камер видеонаблюдения или любые другие свидетельства того, что Усманов действительно пользовался баварской виллой с 2014 года и был налоговым резидентом Германии.

Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписки и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт «отмывания» нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.

Подробнее о деле читайте на сайте OCCRP. Открыть/Комментировать

2022-07-28 18:39:53 Выходец из Канады по имени Эрик Уайт через офшоры управляет активами, связанными с банком ВТБ и Андреем Костиным, в том числе элитной недвижимостью в Европе

Новый кипрский реестр бенефициарных владельцев показывает, что роскошный австрийский отель Tannenhof, ночь в котором стоит около 6000 долларов, наполовину принадлежит компании Эрика Уайта, который связан со многими активами ВТБ и Костина.

Другой половиной владеет кипрский бухгалтер, также известный связями с ВТБ.

Некоторые из компаний офшорной сети Уайта умеют отношение к российским франшизам Burger King и KFC, а также Ozon.ru, Fix Price и Hoff.

Также в портфель недвижимости Уайта входили винодельня в Крыму, вилла во Франции, курорт в Тверской области и другие объекты, упоминавшиеся в связи с Костиным и ВТБ.

Подробнее об основных находках нового расследования OCCRP читайте по ссылке. Открыть/Комментировать

2022-07-20 13:46:22 Компании Абрамовича снабжают российскую армию, хотя утверждают обратное

Анализ контрактов с сайта Госзакупок показывает, что российские «дочки» Evraz более десяти лет напрямую и косвенно снабжали военных.

Согласно документам, компании сотрудничали с Росгвардией и предприятиями, которые снабжают армию, а также производят танки и взрывчатые вещества.

Так, с 2015 по 2018 год «Евраз ЗСМК» (Западно-Сибирский металлургический комбинат) получил свыше 2,8 миллиона долларов на доставку толуола с государственного завода, где производят боеприпасы и взрывчатые материалы промышленного назначения.  Толуол получают из нефти и угля и используют при изготовлении взрывчатки.

В 2018 году «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат) предоставил сталь на 1,4 миллиона долларов Уралвагонзаводу, который производит танки и другую транспортную технику, например, грузовые вагоны. В 2016 и 2017 годах «дочка» Evraz также поставила на завод ванадиевый шлак на сумму 227 тысяч долларов. Его используют для легирования стали и производства оружия.

Представитель Evraz утверждает, что компания не снабжает российскую армию. «В России Evraz поставляет продукцию лишь на инфраструктурные и строительные проекты, предназначенные только для гражданского использования», — написал он.

https://www.occrp.org/ru/home/37-ccblog/ccblog/16588-despite-denials-abramovich-companies-have-supplied-materials-for-russian-military Открыть/Комментировать

2022-06-30 17:19:35 OCCRP и партнеры нашли доказательства связи между «Стройтрансгазом» и компаниями, добывающими фосфаты в Сирии

Одним из главных покупателей фосфатов в Европе с 2019 года была Украина, уступая только Сербии. Объемы импорта сирийских фосфатов в Украину выросли с трех миллионов долларов в 2018 году до 15 миллионов в 2021-м, несмотря на санкции, которые Украина ввела против «Стройтрансгаза» и его владельца Геннадия Тимченко.

Украинский импорт прекратился после 24 февраля, но Сербия, а также страны ЕС: Италия, Болгария, Испания и Польша – продолжают покупать сирийские фосфаты.

Эксперты, с которыми поговорили журналисты OCCRP, называют эту торговлю «кровавой», так как она спонсирует режим Асада и российскую элиту под санкциями.

Чтобы не нарушить санкции, участники торговли фосфатами часто скрываются за доверенными лицами и посредниками. Суда, на которых перевозят ископаемые, пропадают с радаров у берегов Сирии.

«Стройтрансгаз» публично отрицает связь с сирийскими компаниями «Стройтрансгаз Инжиниринг» и «Стройтрансгаз Логистика». «Просто названия компаний похожи», – сказали в пресс-службе. Что еще у них общего, кроме названия, читайте в нашем расследовании.

@OCCRP_Rus Открыть/Комментировать

2022-06-29 14:32:20 Российские танкеры продолжают поставляют нефть в ЕС, несмотря на санкции

На это указывает анализ корпоративных данных «Совкомфлота» и трэкинг судов. По словам экспертов, «Совкомфлот» скрыл принадлежность своих танкеров, используя либерийский флаг и новые филиалы на Кипре и в ОАЭ.

Как установили журналисты OCCRP, почти два десятка танкеров «Совкомфлота» из списка судов, упомянутых в его финансовых отчетах за 2020 год, в прошлом месяце находились на маршрутах в разных частях света. Каждый перевозил топливо на сумму в среднем 240 миллионов долларов и более.

Один из танкеров, которые не отключили радиомаяки, зафиксировали в начале мая при движении в США. Потом судно перенаправили в Южную Африку и вскоре переименовали. Также OCCRP отследил еще как минимум пять судов, которые недавно были в портах Италии, Дании и Нидерландов, или же двигались в их сторону, или возвращались оттуда.

«Почти невозможно установить принадлежность этих судов России, особенно если учесть, что “Совкомфлот” переименовывает их и, судя по всему, отключает радиомаяки GPS в определенных странах», — констатировал Соарес. Как добавил эксперт, использование флага Либерии было самым очевидным способом скрыть, что это за танкеры.

«Либерия — один из “офшоров” для судоходства, ее флаг используют как флаг так называемой удобной регистрации, — сказал Соарес. — Это так же просто, как зарегистрировать почтовый адрес».

Неясно, кто был покупателем топлива с этих судов.

@OCCRP_Rus Открыть/Комментировать

2022-06-26 20:01:31 Наша Олеся Шмагун рассказывает, как она с коллегами из @meduzalive обнаружила сеть LLCInvest c активами на $4,5 миллиарда, и почему эта сеть всё-таки связана с Путиным, сколько бы Песков не утверждал обратное.

https://meduza.io/episodes/2022/06/26/rasskazyvaem-kak-my-obnaruzhili-tsifrovoy-kooperativ-ozero-druzey-putina-i-pochemu-eto-ne-pohozhe-na-informatsionnuyu-stryapnyu-kak-utverzhdaet-kreml Открыть/Комментировать

2022-06-24 15:12:18 Все дорогостоящие объекты, связанные с Владимиром Путиным, которые принадлежат компаниям сети LLCInvest – в серии карточек

Читайте на нашем сайте, как устроен «кооператив» из более 80 компаний, связанных с банком «Россия» и владеющих активами общей стоимостью более 4,5 миллиарда долларов.

Подробнее о «даче Путина» на Ладожском озере под названием «Хижина рыбака» – по этой ссылке

@OCCRP_Rus Открыть/Комментировать

2022-06-23 15:17:51 Утечка документов строительных компаний раскрывает детали роскошной резиденции, связанной с президентом России

Компания сети LLCInvest руководит строительством «дачи Путина» на Ладожском озере – это большой комплекс под названием «Хижина рыбака». Читайте еще одно наше расследование с @meduzalive o Путине и LLCInvest.

Кроме главного здания, в загородный комплекс входит дом приемов с частной пивоварней, двумя бассейнами и другими прелестями. Постройка зарегистрирована как «амбар». У OCCRP есть смета объекта на сумму 187 миллионов рублей (это без отделки, мебели и всего такого).

Также на территории: ферма по разведению быков ради мраморной говядины, форелевое хозяйство, отдельная двухэтажная кухня площадью 600 квадратных метров, баня и садовый дом, где один только мраморный пол стоит около 110 тысяч долларов.

Экологи сообщают, что к даче строят дорогу и для этого рубят лес в национальном парке «Ладожские шхеры».

В декабре 2021 года средняя зарплата в Карелии составляла 64 тысячи рублей — это намного меньше цены одной душевой ручки в «Садовом доме».

В распоряжение OCCRP попали тысячи писем, утекших из двух строительных компаний, которые занимались обустройством территории вокруг «Хижины рыбака». Переписка показывает, что все строительные работы координировали сотрудники некоммерческого партнерства «Возрождение морских традиций». Эта псевдоблаготворительная организация формально не имеет никакого отношения к владельцам недвижимости, но связана с ними через домен электронной почты llcinvest.ru.

Другие имеющие отношение к Путину активы, в том числе дворец в Геленджике и дом отдыха на северо-западе России, также контролируются компаниями из сети LLCInvest. Открыть/Комментировать

2022-06-20 15:00:24 Журналисты нашли сеть компаний, которая объединяет связанные с Путиным активы. Стоимость активов сети — порядка $4,5 млрд

Журналисты OCCRP и «Медузы» в совместном расследовании нашли более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты LLCInvest.ru, которые владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами, в том числе связанными с президентом России Владимиром Путиным.

Этим компаниям принадлежат активы стоимостью не менее 4,5 миллиарда долларов, в том числе дворец в Геленджике и горнолыжный курорт Игора, где дочь Путина праздновала свадьбу. Ранее у журналистов не было доказательств того, что связанные с Путиным активы фактически входят в один холдинг.

Хотя компании работают в разных сферах, их сотрудники общаются так, словно обсуждают общие процессы. На это указывают данные утечки электронных писем.

Среди владельцев компаний банкиры и олигархи, а также дети друзей Путина и его предполагаемая любовница Светлана Кривоногих.

Эксперт сравнил механизм работы компаний с «кооперативом или ассоциацией, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом.

Подробнее об основных выводах расследования на русском читайте здесь.

Полная версия расследования на английском — здесь. Открыть/Комментировать

2022-06-14 15:39:16 Семья главы Подмосковья владеет активами на миллионы долларов в Европе и США, а также паспортами Израиля, Латвии и Сингапура

Младший брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – предприниматель Максим Воробьев – вместе с женой получил гражданство Израиля, а их дети – гражданство Латвии и Сингапура. Об этом сообщает издание «Важные истории» (партнер OCCRP).

Семья Максима Воробьева владеет активами по всему миру, а также долей в строительном бизнесе в Подмосковье. При этом Воробьевы уже более 30 лет дружат с семьей министра обороны России Сергея Шойгу.

Краткую версию расследования и обзор основных находок читайте на сайте OCCRP. Открыть/Комментировать