Компании бывшего российского военного провели почти миллиард е | OCCRP_Rus
Компании бывшего российского военного провели почти миллиард евро через счета балтийского банка
Один из крупнейших коммерческих банков Северной Европы Nordea, а также крупнейший норвежский банк DNB подозреваются в получении около 4 миллиардов евро из сомнительных источников, в том числе от российских граждан. Почти миллиард евро провел через счета в эстонском подразделении Nordea бывший российский офицер.
Детали. Согласно документам, с которым ознакомились журналисты финского издания Yle и OCCRP, по крайней мере два клиента банка Nordea с российским гражданством участвовали в сомнительных операциях.
В частности, компании, принадлежащие Юрию Бутоку, бывшему подполковнику советской армии и бывшему руководителю филиала Центробанка России в Эстонии, провели через счета в Nordea 947 миллионов евро в период с 2009 по 2018 год. Из них 30 миллионов евро были отправлены на счета компаний-однодневок, говорится в расследовании. В одном из документов депозиты Бутока называются «значительно превышающие его текущие доходы», пишет OCCRP.
Deutsche Bank, который проводил транзакции от имени Nordea в качестве банка-корреспондента, выразил обеспокоенность из-за некоторых переводов, однако в банке на этот запрос так и не ответили. От имени властей Nordea получил не менее 35 запросов о деятельности Бутока. В 2018 году счет россиянина был закрыт. Буток заявил журналистам, что пытался обжаловать это решение. В Nordea отказались комментировать счета отдельных клиентов, но заявили, что банк «не согласен с использованием в качестве платформы для отмывания денег».
Второй клиент банка с российским паспортом, подозреваемый в отмывании — владелец группы предприятий в Эстонии, который был объявлен в розыск Интерполом. Его имя в расследовании Yle не раскрываются.
Кроме того, клиентом DNB в Литве была компания гражданина Германии Юрия Зудхаймера. В прошлом году он признался швейцарским следователям, что получил от агентов ФСБ деньги, которые позже получил Никита Белых, осужденный за взятку бывший губернатор Кировской области.
В одном из аудиторских отчетов, с которыми ознакомились журналисты, также говорится, что Nordea обслуживала российских бизнесменов, позже попавших под санкции из-за войны в Украине, в том числе Алексея Мордашова и Дмитрия Мазепина.
Контекст. Сомнительные операции проводились в филиалах Nordea и DNB во всех прибалтийских странах. В 2017 году финский и норвежский банки решили объединить свои отделения в Латвии, Литве и Эстонии в новый банк Luminor. Luminor — третий по величине банк в странах Балтии. 60% акций банка сегодня принадлежит американскому фонду прямых инвестиций Blackstone.
Внутреннее расследование в Luminor, результаты которого проанализировали журналисты, началось в 2018 году, после продажи банка скандинавами новому американскому владельцу.
