Как воруют деньги с компаний? Воровство денег с фирмы можно | Обнальщик
Как воруют деньги с компаний?
Воровство денег с фирмы можно провести разными путями. И мошенники постоянно выдумывают новые. Я уже писал про «заряженных» дропов и недобросовестных регистраторов, которые спецом создают и продают лавки под кидок. Также этим могут промышлять и дроповоды.
Есть команды, которые ищут уже открытые компании и подговаривают дропа. Мол, по твоей фирме гоняют миллионы преступных денег, а ты будешь отвечать. Поэтому давай кинем твоих хозяев и разделим их бабки пополам. В случае чего мы тебя от всех защитим. Тут работает сразу два фактора – жадность и страх. Человек уже представляет себя миллионером и одновременно хочет избавиться от головняка и ответственности.
Есть вариант, когда на рынке продают фирму с долгами. Вот вы нашли ООО по объявлению, все проверили, она вам понравилась, решили взять. Работаете по ней, делаете бизнес, но внезапно вам прилетает исполнительный лист на несколько миллионов из какого-то неизвестного суда в Дагестане или Магадане. Мол фирма кому-то года назад задолжала и вот кредитор отсудился. Дело в том, что при смене владельца долги фирмы не списываются. И отбиться от этого практически невозможно. Ибо все документы оформлены и был суд. Заранее пропасти такое очень сложно. Потом напишу подробнее, что с этим делать.
Но есть еще схема. Это смена директора.
Большинство считает, что, если документы на фирму лежат в сейфе, то никакого риска нет. И смена генерального директора без ведома реального невозможна. Это не так. Мы живем в стране, где возможно все.
Любые документы – устав, приказ, форму Р13014 и т.д. сегодня можно сделать или нарисовать. Когда ИНН/ОГРН были на защищенных бланках, с этим была проблема. Комплект документов заверяется у нотариуса и подается в ФНС. Присутствие действующего директора необязательно. А проверять фейковость нотариус не обязан.
Когда бланки отменили, а ЭЦП делались за одну минуту, такого мошенничества стало больше. Одно время, в конце десятых годов компании так уводили массово. При этом можно было перерегить на алкаша хоть Роснефть. И нотариусы почти никогда не догадывались, что это схема.
Сегодня стало сложнее, люди стали осторожнее, объемы уменьшились, нотариусы в курсе таких схем, но тоже прокатывает. Все можно достать, отрисовать, заверить и подать на смену. Оформить запрет регдействий по компании у нас в стране нельзя. Есть только 38-я форма, но это только «возражение относительно предстоящей госрегистрации изменений». Она сработает, когда вы вовремя заметили смену и подали возражения в моменте.
Есть вариант оформить запрет на регдействия через судебных приставов, но про это знают не все. И не так оно просто.
Поэтому нужно просто стараться такого не допускать. А именно – не держать крупных сумм на счете. Счета с крупными суммами – сегодня это товар. Не держать средства долго без движения, регулярно заходить в банк-клиент и отслеживать, что происходит, посещать сайт налоговой на предмет выявления регдействий.
Если все же с таким столкнулись, пишите, дам ребят, которые вам помогут и отобьют ваши бабки.
@Ob_nal
@ob_nal20
