Как регистраторы кидали обнальщиков На днях написал подписч | Обнальщик
Как регистраторы кидали обнальщиков
На днях написал подписчик, бывший обнальщик, поблагодарил за контент и пожелал одолеть блокировки. Душевно пообщались и я попросил его рассказать что-то из его прошлой работы в кэше. Он поделился. С тех пор обнальщики серьезно подняли уровень безопасности и сегодня такие ситуации уже почти не случаются, но для общего развития, и чтобы подумать, будет интересно. Вот история.
Площадка оптом закупала фирмы. И однажды им кто-то посоветовал якобы хорошего регистратора, у кого цены ниже, сроки короче и вообще все четко. Договорились, взяли несколько лавок, потом еще несколько. Вроде реально все четко.
Но вот пошли случаи воровства со стороны номиналов. При этом выводили очень быстро и пропадали с концами. И всегда от 3-5 млн рублей. Стали разбираться и вышли на группу, где верховодил тот самый регистратор.
Схема была такая. Фирмы оформлялись на лиц, с которыми изначально проговаривали условия кидка заказчика и прорабатывали всю схему. Обещали им 25% от суммы украденного. При этом лавку продавали дешевле, чтобы быстрее пустить в работу. Далее отслеживали поступления на счет и ждали более или менее крупной суммы выше 3 млн.
Генеральный директор и единственный ее владелец вправе снимать деньги со счета и при этом ему для этого особо ничего не нужно. Для банка делали документы, которые были у регистратора и печать. Кодовое слово дроп запоминал при открытии счета.
Раньше банки позволяли гонять крупные суммы и долго ждать мошенникам не приходилось. И как только был сигнал, что сумма упала, команда с директором мгновенно летела в банк, тот просил заблокировать счет и доступ в банк-клиент по подозрениям в мошенничестве. После чего бабки переводили на другой счет или снимали. Финмониторинг тут вопросов не задавал, так как директор действующий, счет не заблокирован, 115-ФЗ нет. Затем дропа увозили в другой регион и прятали.
И это была именно профессиональная бригада, которая этим занималась на постоянке. Вернуть бабки законными методами не представлялось возможным.
Но наш обнальщик промониторил ситуацию и нашел еще две площадки, которые так же попали на этого рега. В итоге парни скооперировались, выдернули его из офиса и наказали, после чего он таким заниматься прекратил. Также нашли подельников и некоторых дропов. Разборки были серьезные, с драками, оружием, ментами.
Повторю, сегодня такое случается редко, но фирмы и дропов все равно необходимо проверять. А также работать только с проверенными поставщиками.
@Ob_nal
@ob_nal20
