Схема развода бизнеса через иски Расскажу одну схему, как мо | Обнальщик
Схема развода бизнеса через иски
Расскажу одну схему, как мошенники пытаются отжать бабки у честных предпринимателей.
Работает так. Создается некая компания, которая типа ведет реальный бизнес, например, закупает оборудование. Находится производитель этого оборудования из другого региона и заключается договор. Две-три поставки исправно оплачиваются и подписываются все документы, оборудование просят отправить на третье лицо.
А потом фирма снова размещает заказ, переводит сумму, получает товар, но от получения закрывающих документов разными путями отбрыкивается. Товарные накладные не подписываются. Так может продолжаться несколько лет. Поставщик высылает документы по почте, но фирма-заказчик их не получает, и они возвращаются обратно.
Через какое-то время компанию тупо переписывают, и новый владелец на исходе срока исковой давности подает иск к поставщику на возврат перечисленной суммы за оборудование, которое он якобы не получал. Мол, поставщик должен вернуть неосновательное обогащение с процентами.
При этом иск тоже посылают почтой, чтобы было меньше шансов, что его вовремя получат и среагируют. И когда ответа на это не поступает, истец быстро выигрывает дело в арбитражном суде, получает исполнительный лист и обращается за взысканием к приставам. Я уже писал об этом ранее, как это предотвратить.
Это работает потому, что на большинстве крупных предприятий-поставщиков в бухгалтерии до сих пор царит бардак. Контрагентов много, бухгалтеры не следят за закрывающими документами, да и просто работают спустя рукава. И вообще, через определенное время документы о какой-то поставке могут тупо потеряться.
Это один вариант схемы, есть еще второй. Когда мошенники целенаправленно ищут или выкупают брошенные конторы, которые раньше имели отношения с реальными поставщиками и что-то оплачивали. Желательно, чтобы получателем была другая фирма. Иногда даже подкупают бывших директоров, чтобы те заявили, что товар не получали.
Конечно, схема, работает только тогда, когда в бухгалтерии царит хаос и дела в судах никто не отслеживает. Вероятность, что сработает, невелика. Поставщики не любят просто так отдавать деньги и будут защищаться, предоставляя документы и доказательства, что отгрузка была.
Но расчет идет именно на тех, у кого с этим бардак и кто не будет при миллиардных оборотах сильно заморачиваться на сумму в несколько миллионов. Опять же работает масштаб – одна из десяти организаций-поставщиков заплатит. И даже если ничего не отсудят, точно попортят репутацию и отнимут время.
В общем, просто знайте, что такое тоже есть, держите связь со своими контрагентами, помните, что любая компания сегодня – добросовестная, а завтра – мошенническая. Ну и иногда отслеживайте в общедоступных ресурсах, не подал ли кто-нибудь иск против вас.
@Ob_nal
