Обыски по делам о неуплате налогов Вчера в Петербурге в рамка | Налоги без сборов

Обыски по делам о неуплате налогов

Вчера в Петербурге в рамках уголовного дела по статье 210 УК «Организация преступного сообщества» состоялось около 50 (у других источников — 60) обысков предпринимателей.

В нем Следственный комитет объединил 10 ранее открытых дел по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов».

По данным «Фонтанки» группа петербургских бизнесменов «аккумулировала несуществующий НДС», а потом «десятки городских компаний … выписывали «нарисованные» счет-фактуры,

например на выполнение работ на 100 млн при 20 млн НДС, а фигуранты не платили НДС, а вычитали его из уже якобы переплаченного. Цена услуги составляла 1,5 % от суммы НДС».

Из журналистского описания трудно разобрать, какой именно тип схем по бумажному НДС вменяется, но известно, о каких оборотах идёт речь: 150 млрд руб. изготовленных подложных документов и 890 млн руб. неуплаты налогов.

По данным ГСУ СК по СПб организатором назван Максим Сидоров, бывший оперуполномоченный по линии налоговых преступлений, который уже привлекался за незаконную банковскую (пп. а, б 172 УК) и незаконный оборот оружия (222 ч1) и вышел по амнистии в 2015.

Эпизоды происходили в 2005-2008 годах на базе банка ВЕФК, а сам банк обладал скверной репутацией, да и его акционер до сих пор под преследованием.

Можно предположить, что 210 статья будет использована только на первом этапе — исключительно для давления на участников и скорейшего получения показаний. Дело вскоре может быть переквалифицировано.

Дело в том, что вести подобное дело проще, если выявленные участники/покупатели — под домашним арестом, а организаторы — в СИЗО.

Подобного применения УК по бумажному НДС пока практически не было, несмотря на то, что каждое аналогичное громкое дело начинается с попытки выявления ОПГ.

Обращает внимание на себя то, что заметные в фотоотчете об операции реквизиты компаний больше похожи на старые черновики, чем на рабочий материал.

@nalogbs