Еврокомиссия ужесточает контроль за финансовыми операциями Гл | Законы Мура

Еврокомиссия ужесточает контроль за финансовыми операциями

Глубоко обеспокоенная разгулом международной финансовой преступности Еврокомиссия презентовала пакет из четырех проектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а именно:

Регламент о новом органе ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Регламент предусматривает создание нового центрального органа ЕС, который
- преобразует надзор за AML/CFT в ЕС путем создания единой системы;
- станет координатором надзора за соблюдением частным сектором этих правил (в т.ч. криптобиржами);
- будет помогать ПФР в аналитике незаконных потоков и выполнять многие другие надзорные и контролирующие функции на уровне ЕС.

Обновленный единый свод правил ЕС по AML/CFT;

Изменения правил в области Client Due Diligence и бенефициарной собственности, а также полномочий/задач надзорных органов и финразведки. В единую систему будут подключены существующие национальные реестры банковских счетов, что обеспечит более быстрый доступ финразведки к информации о банковских счетах и сейфовых ячейках. Это должно ускорить финансовые расследования и процедуру возврата/конфискации преступных активов в трансграничных делах.
Предлагается ввести общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные денежные платежи. Лимиты уже существуют примерно в большинстве государств-членов, но суммы варьируются.

6-я Директива (AMLD6), заменяющая существующую 5-ю Директиву , с включенными в будущем в нацсистемы положениями о национальных надзорных органах и подразделениях финансовой разведки;

И пересмотр Регламента о переводах средств (Регламент 2015/847/ЕС), который расширяет сферу применения существующих норм на криптоактивы, делает их перевод отслеживаемым и закрепляет обязанности поставщика услуг по криптоактивам.