Banking news ЦБ вновь и вновь выписывает штрафы за незаконно | MarketOverview

Banking news

ЦБ вновь и вновь выписывает штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) банку ФК Открытие. 20 февраля банк получил еще 2 штрафа по 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 241 нарушение.
Очередное собрание совета директоров Бест Эффортс Банка (Москва) подтвердило, что 19 января 2021 г банк получил предписание от ЦБ за нарушение в сфере учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов на Санкт-Петебургской бирже. Банк исполнил предписание, но как оказалось, частично, за что получил от Московской биржи "выговор" и новый срок исправления нарушений до 15 апреля - бумаги остаются в списке торгуемых. Хотя Московская биржа указывает, что "нарушение носит несистематический характер и не является существенным", ЦБ не раскрывает полностью суть нарушения, стоило быть более открытым.
3 марта должно состояться собрание акционеров Бест Эффортс Банка, на котором будет решаться вопрос о делистинге акций.
Аффилированная с владельцем банка Национальный Стандарт Львом Кветным компания ООО Газметаллпроект размещает 1,5 млрд руб на 4-дневный депозит. Сумма составляет ~15% от всех вкладов юр. лиц в банке.
Банк становится более зависимым от средств своих акционеров
В прошлом году Moodys и S&P отозвали рейтинги банка, а в последнем рейтинге от Эксперт РА отмечалась значительная доля процентных расходов на выплату процентов по субординированным депозитам под 11% в рублях и 8% в долларах. Конечным бенефициаром банка является Лев Кветной (104-е место в списке Forbes Russia), владелец Новоросцемент.
Башспирт взыскал с Тендер-Банка (Москва) 82,7 млн руб через Арбитражный суд по банковской гарантии. Решение суда было еще в ноябре 2020, но банк подавал аппеляции, в итоге суд их отклонил.
Башспирт заказал строительство нового завода мощностью 7,6 млн. дал в селе Булгаково Уфимского района у компании ООО Фирма СУ-10, которая оформила гарантию в Тендер-Банке. В феврале Башспирт в одностороннем порядке расторг контракт с Фирмой СУ-10 и через суд пытается вернуть строительную площадку, документацию, 165 млн руб неотработанного аванса и требует 12 млрд неустойки.
Летом Тендер-Банк проиграл аналогичный иск по банковской гарантии на 318 млн руб. В картотеке судебных разбирательств находятся еще несколько исков против Тендер-Банка, мы написали про самые крупные.

@MarketOverview