Одно из самых громких дел по отмыванию денег в Австралии. Чере | Offshore news Lawrange

Одно из самых громких дел по отмыванию денег в Австралии. Через 250 счетов китайских студентов, учащихся в Австралии, прогнали порядка 65 мил дол. Студентов вербовали, а те в свою очередь передавали свои австралийские счета в доступ по возвращению в Китай. После обыска организаторов, которыми оказались граждане Китая, живущие в Австралии, было конфисковано ряд элитных авто и миллионы кешем. В связи с запретом криптовалюты в Китае случаи отмывания денег, а также «легализации», будут встречаться чаще. https://www.google.co.uk/amp/s/amp.theage.com.au/national/victoria/student-money-mules-police-smash-australia-s-biggest-money-laundering-ring-20211015-p5907i.htmlл