#США Бухгалтер из Панамского досье получил 39 месяцев тюрьмы | Offshore news Lawrange
#США Бухгалтер из Панамского досье получил 39 месяцев тюрьмы
Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила: «Ричард Гаффи был налоговым бухгалтером, который специализировался на защите активов и доходов своих клиентов, помогая им уклоняться от налоговых обязательств в США. Теперь, после почти двух десятилетий преступных игр в прятки, Гаффи был приговорен к тюремному заключению за свои преступления.
По крайней мере, с 2000 по 2018 год ГАФФИ (76 лет) вступил в сговор с другими лицами, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты, скрывая активы и инвестиции своих клиентов, а также доходы, полученные от этих активов и инвестиций, от налоговой службы («IRS») с помощью мошеннических, обманных действий и нечестных способов. ГАФФИ оказывал помощь налогоплательщикам США, которые должны были отчитываться и уплачивать подоходный налог с доходов по всему миру, включая доход и прирост капитала, полученные на счетах в национальных и зарубежных банках. ГАФФИ помог этим американским налогоплательщикам уклониться от исполнения своих обязательств по налоговой отчетности множеством способов, в том числе путем сокрытия фактических прав собственности на офшорные подставные компании своих клиентов и открытия банковских счетов для этих подставных компаний. Эти подставные компании и банковские счета вложили в них десятки миллионов долларов. Для одного налогоплательщика США ГАФФИ посоветовал скрыто репатриировать около 3 миллионов долларов в Соединенные Штаты, сообщив в IRS о фиктивной продаже компании, которая на самом деле никогда не позволяла уклониться от уплаты полной суммы налога США. Помощь ГАФФИ в этой схеме оказывала компания Mossack Fonseca, в том числе Рамзес Оуэнс, панамский юрист, ранее работавший в Mossack Fonseca.
ГАФФИ был бухгалтером в США Харальда Иоахима фон дер Гольца. С 2000 по 2017 год фон дер Гольц был резидентом США и подчинялся налоговому законодательству США, которое требовало от него отчитываться и уплачивать подоходный налог с доходов по всему миру. В поддержку усилий фон дер Гольца по сокрытию своих активов и доходов от IRS, ГАФФИ ложно утверждал, что пожилая мать фон дер Гольца была единственным бенефициарным владельцем подставных компаний и банковских счетов, о которых идет речь, поскольку во все соответствующие моменты она являлась гражданкой и резидентом Гватемалы, и в отличие от фон дер Гольца, не была налогоплательщиком США. В поддержку этой мошеннической схемы ГАФФИ предоставил имя, дату рождения, номер государственного паспорта, адрес и другие средства идентификации престарелой матери фон дер Гольца в американский банк на Манхэттене.
Правда похоже на распространённую российскую практику?
