США ужесточили меры против обхода санкций. Регулирующие и пра | На кухне у повара
США ужесточили меры против обхода санкций.
Регулирующие и правоохранительные органы призвали бизнес-сектор обеспечить соблюдение санкций США в отношении России и других стран и пообещали жесткие санкции для тех, кто этого не сделает.
Учитывая, что «информаторы, чьи сведения оказались полезными, могут рассчитывать на вознаграждение в размере от 10% до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций», желающих «стукануть» станет больше, как во времена маккартизма.
Масштабный законопроект об иностранной помощи, подписанный президентом Байденом в среду, преподносит ряд регуляторных сюрпризов предприятиям, пытающимся справиться с далеко идущими санкциями США в отношении России и других иностранных противников.
Хотя основное внимание в пакете помощи уделялось 95,3 млрд долларов, которые он предоставляет союзникам США, документ вносит ключевое изменение в законы США о санкциях: он удваивает количество времени, которое регулирующие органы и прокуроры должны расследовать нарушения санкций.
Это изменение, которое в основном оставалось незамеченным до тех пор, пока законодательство не было готово к вступлению в силу, может привести к большему количеству судебных дел и более крупным штрафам против компаний, говорят юристы.
По их оценке, это очень далеко идущее и действенное изменение законодательства, которое произошло очень тихо и удивило многих специалистов по санкциям и представителей промышленности.
Закон предусматривает также конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования поддержки Киева.
У прокуратуры теперь будет до десяти лет на расследование нарушений санкций, пишет The Wall Street Journal. Увеличение вдвое срока исковой давности за нарушение экономических санкций может привести к более крупным штрафам против компаний. В случае выявления нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять последних лет, чтобы понять, был ли это разовый случай или они носили системный характер. Теперь проверки могут затронуть последние десять лет.
WSJ отмечает, что до подписания закона это изменение оставалось незамеченным. Поправку предложил сенатор Тим Скотт (республиканец от Южной Каролины).
Министерство юстиции в прошлом году заявило, что нанимает десятки новых прокуроров для укомплектования отдела, который расследует уголовные нарушения экономических санкций и экспортного контроля. Федеральные прокуроры часто работают с Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства, которое назначает санкции и может налагать гражданско-правовые санкции.
Пакет иностранной помощи также содержит положения, требующие от Казначейства отчитываться перед Конгрессом об использовании новых полномочий.
Изменение срока давности повлияет и на новые и незавершенные нормативные акты, касающиеся исходящих инвестиций и цепочек поставок информационно-коммуникационных технологий. Это вызвало огромный ажиотаж и застало врасплох многие компании.
В начале 2023 года агентство Bloomberg отмечало рост числа обращений в Минфин США о возможных нарушениях санкций, введенных в том числе против России. Агентство связало это с законодательными изменениями, по которым у осведомителей появилась возможность получать вознаграждение за предоставленные данные.
