Новая мошенническая схема: под видом открытия счёта в надежном | Адвокат по 115-ФЗ

Новая мошенническая схема: под видом открытия счёта в надежном иностранном банке жулики уводят деньги

В российских банках лютует 115-ФЗ, счета блокируют, операции не проводят, запрашивают тонны оправдательных документов.

В американских и европейских банках из-за политической ситуации деньги со счетов граждан России просто изымают.

Валютные переводы из-за отключения ключевых российских банков от системы свифт просто не проходят.

В этих условиях предложение помощи в открытии счёта в надежном иностранном банке и сопровождении вывода средств в иностранную юрисдикцию кажется очень привлекательным. Этим пользуются мошенники.

Выглядит схема следующим образом. Появляется человек, который заявляет, что имеет связи в руководстве одного из азиатских банков (Гонконг, Макао, Сингапур и т.д.) и обещает за скромное вознаграждение помочь открыть счёт в иностранном банке (даже без личного присутствия) и вывести туда деньги с российского счёта. Интересуют, естественно, крупные суммы.

После того, как жертва найдена, мошенник запрашивает копии документов для открытия счёта и через некоторое время сообщает, что счёт открыт, передаёт реквизиты счёта и контакты персонального менеджера.

Далее жертва переводит деньги со своего российского счёта на новый иностранный и лишается их навсегда.

Афера в том, что иностранный счёт, на который уходят деньги, на самом деле принадлежит не жертве, а мошенникам (документы об открытии счёта являются подделкой).

Если схема кажется вам слишком примитивной и не верится в то, что на это кто-то может купиться, то вспомните о миллионах граждан, которые сообщают «сотрудникам службы безопасности банка» три цифры с оборота карты.

С уважением,
Адвокат Евгений Шупиков