Кипр – создание реестра собственников компаний В феврале | ПРАВО. БИЗНЕС. ИНВЕСТИЦИИ.

Кипр – создание реестра собственников компаний
В феврале 2021 г. Кипром принят закон, направленный на выполнение 4- й и 5-й Директив Европейского Совета (ЕС) по борьбе с отмыванием денег.
Закон предусматривает создание центрального реестра бенефициарных владельцев компаний (Реестр БС) или других юридических лиц. Пока этот реестр не доступен общественности.
С 16.03.2021 Регистратор компаний Кипра объявил, что Реестр БС функционирует, и что они принимают заявки.
Все существующие организации в течение 6 месяцев, начиная с 16 марта 2021 года, должны будут пройти процедуру подачи реестра БС.
Юридические лица, зарегистрированные после 16 марта 2021 года, должны не позднее, чем через 30 дней с даты их регистрации, подать в электронном виде в Реестр БС всю информацию о каждом из их бенефициарных владельцев...читать полностью