ЕВРОПОЛ ПРОВЕЛ СВОЮ АНАЛИТИКУ ПО ОБЪЕМУ ДЕНЕГ НА ОФШОРНЫХ СЧЕТ | Intax Insider

ЕВРОПОЛ ПРОВЕЛ СВОЮ АНАЛИТИКУ ПО ОБЪЕМУ ДЕНЕГ НА ОФШОРНЫХ СЧЕТАХ. РЕЗУЛЬТАТЫ ШОКИРУЮЩИЕ

В отчете Европола под названием «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования» говорится, что более 8,46 триллиона долларов хранятся на оффшорных счетах по всему миру, из которых 1,69 триллиона долларов - приходятся на долю Европейского Союза. Эти деньги составляют более 10 процентов мирового ВВП.

Помимо налоговых проблем, «офшорные компании играют ключевую роль в схемах отмывания денег с участием организованной преступности и часто используются для сокрытия истинного происхождения средств. Отмывание денег поддерживает сложную и изощренную криминальную экономику во всем ЕС», - говорится в отчете.

Масштабы и сложность деятельности по отмыванию денег, затрагивающей ЕС, ранее недооценивались. «Профессиональные отмыватели денег создали параллельную подпольную финансовую систему для обработки транзакций и платежей, изолированную от каких-либо юридических механизмов финансового надзора. Эта параллельная система обеспечивает невозможность отслеживания преступных доходов», - говорится в релизе отчета.

Отчет (англ.)