идентификации операций, подлежащих обязательному контролю; идентификации подозрительных операций; и многое другое, подробнее тут https://ikarcompliance.online/internalcontrolrules АНО ИКАР оказывает услуги: по проведению тренингов (подробнее https://ikarcompliance.online/targetbriefingffms и https://ikarcompliance.online/115fztrening , абонентскому сопровождению субъектов 115-ФЗ, https://ikarcompliance.online/115zf_legalsupport по юридическому сопровождению операций с Банками, включая проверки Банка и урегулирование спорных вопросов https://ikarcompliance.ru/controlcheck подготовка документов в рамках требований 115-ФЗ https://ikarcompliance.online/internalcontrolrules
