Банковский светофор от Центробанка
С 1 июля в России начала работать платформа “Знай своего клиента” (ЗСК) от Банка России. Основная цель - борьба с обналом и отмыванием денег.
Категории для компаний и ИП и последствия:
- Высокий уровень риска (красный цвет) - не ведет реальной деятельности, зарегистрирована на подставных лиц, контролируется третьими лицами, проводит расчеты теневого сектора экономики. Остановка оказания банковских услуг вплоть до принудительной ликвидации.
- Средний уровень риска (желтый цвет) - время от времени выводит деньги для обналичивания или ведет деятельность в отраслях с повышенными рисками. Могут блокировать подозрительные операции.
- Низкий уровень риска (зеленый свет) - занимается реальной хозяйственной деятельностью и не проводит подозрительных операций. Платежи клиентов будут проводить без ограничений.
Не пренебрегайте услугами квалифицированных бухгалтеров и финансистов, чтобы по незнанию не угодить в желтый или красный уровень риска.
Берегите себя и свой бизнес.
