ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ОТКРЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ | ПУТЕВОДИТЕЛЬ СВОБОДЫ

ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ, КОТОРЫЕ ОТКРЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРУЗИИ

По данным проекта «Путеводитель свободы», на этой неделе начались массовые блокировки денежных переводов из-за рубежа на счета компаний, открытых российскими экспатами в Грузии.

Переводы заблокировали Bank of Georgia и банк TBC. Нам известно более двадцати компаний, у которых заблокированы переводы.

Общая сумма заблокированных средств составляет несколько миллионов долларов.

После блокировки переводов банки направляют запросы о дополнительной проверке деятельности компаний.

Банки запрашивают разъяснения по таким якобы выявленным нарушениям:
1. Почему ОКВЭД предприятия не соответствует фактической деятельности.
2. Почему у предприятия нет работников (не выплачивается зарплата и налоги на зарплату), а оно ведёт деятельность.
3. Почему при открытии счёта были заявлены одни страны, с которыми будет работать компания, а фактически компания работает с другими странами.
4. Просят документально подтвердить место нахождения компании – предоставить договор аренды.

Непонятно, чем вызваны массовые блокировки переводов и скрупулезные проверки деятельности компаний со стороны двух ведущих банков Грузии, но весной после аналогичной «проверки перевода», поступившего из-за рубежа, банк закрыл счет одной компании, предварительно предоставив время для снятия всех средств со счёта.

Никакой информации о том, что блокировки проводятся по указанию Банка Грузии, нет.