It’s good to know : Очень часто проекты Форензик имеют публич | #Фроднепройдет

It’s good to know :
Очень часто проекты Форензик имеют публичную огласку, так в одном из моих последних проектов по окончанию работы, итоги процедуры Форензик будут оглашаться в формате пресс- конференции с участием журналистов.

Публичная огласка помогает подсветить серые зоны в проекте особенно, когда итоги проекта заканчивается уголовным преследованием оппонента.

Краткие итоги проекта, классическая схема:
- связанные лица на этапе закупки (закупка по завышенным ценам);
- связанные лица на этапе продажи продукции (продажа по заниженным ценам);
- налоговые ямы и мертвые души;
- наличные продажи и завышенные нормы списания.

Итог: десятки миллионов потерянных для одного из акционеров денег, уголовные дела, арестованные активы и замороженные счета в иностранных юрисдикциях. Изъятые документы и установленная сумма ущерба.