Новости Росфинмониторинга

2021-05-11 13:17:57 Росфинмониторинг (Instagram)

В преддверии Олимпиады по финансовой безопасности, в Международном детском центре «Артек» проведены тематические уроки для 955 учеников 8-10 классов из 79 субъектов РФ.
⠀
В мероприятии приняли участие руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Герман Шатский и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.
⠀
Обращаясь к старшеклассникам, Владимир Гурба отметил важность финансовой безопасности не только для защиты экономики государства, но для каждого человека: «Вы должны понимать, что в эпоху тотальной цифровизации такое понятие как «полная анонимность» понемногу выходит из употребления. Особенно этому способствуют мессенджеры и социальные сети. Невероятный толчок к активизации своей деятельности получает кибермошенничество. Для того, чтобы противостоять современным вызовам и угрозам, необходимо постоянно совершенствовать свои знания в области финансовой безопасности…». Открыть/Комментировать

2021-05-11 13:16:39 Росфинмониторинг (Instagram)

Межрегиональное управление Федеральной службы финансового мониторинга по СКФО и Правительство РСО-Алания и заключили соглашение об информационном взаимодействии.
⠀
Свои подписи под документом поставили врио Главы Северной Осетии Сергей Меняйло, который выступил инициатором сотрудничества, и руководитель территориального управления Росфинмониторинга Андрей Волобуев.
⠀
Стороны отметили, что такое информационное взаимодействие имеет большое практическое значение: Росфинмониторинг в рамках своих полномочий сможет осуществлять проверку компаний, претендующих на заключение контрактов по строительству социально значимых объектов. Таким образом, будут отсеиваться недобросовестные подрядчики, а эффективность расходования бюджетных средств возрастет. Открыть/Комментировать

2021-04-30 15:59:56 Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» нерабочими днями в Российской Федерации являются дни с 4 по 7 мая 2021 года.
В случае, если в указанный период организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (далее – субъекты) не работают, и у них наступает срок представления в Росфинмониторинг сведений1, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то, в зависимости от вида представляемой информации, соответствующие сведения должны быть направлены в период с 11.05.2021 по 17.05.2021. 
В случае, если для субъекта дни с 4 по 7 мая 2021 года являются рабочими, то такое лицо исполняет требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней.
Дополнительно информируем, что в период с 4 по 7 мая 2021 года Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме. 
Прием и обработка формализованных электронных сообщений, размещение квитанций о принятии и/или невозможности принятия таких сообщений будет осуществляться также в штатном режиме. 
Информация об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, и лицах, в отношении которых действуют решения межведомственной комиссии по ПФТ, размещается по мере ее актуализации.
 
________
Информационное сообщение предназначено для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России.
1. Об операциях, подлежащих обязательному или внутреннему контролю; отчеты о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, представляемые организациями и индивидуальными предпринимателями, поименованными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ.
 
  Открыть/Комментировать

2021-04-30 14:48:35 Росфинмониторинг (Instagram)

Состоялось первое заседание организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая пройдет в России с мая по ноябрь этого года.
⠀
Заместитель председателя оргкомитета, директор Росфинмониторинга, председатель совета Международного сетевого института Ю.А. Чиханчин отметил: «Мероприятие будет способствовать повышению общей информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Мы рассчитываем, что ежегодное проведение таких информационно-просветительских соревнований, как международная олимпиада, внесет вклад в реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2021–2023 годы».
⠀
Организаторами Олимпиады выступают Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с университетами и научными организациями. Открыть/Комментировать

2021-04-30 13:36:02 Росфинмониторинг внес штабы политика Алексея Навального в список организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«Общественное движение штабы Навального» включено в соответствующий перечень на сайте ведомства под номером 461. Открыть/Комментировать

2021-04-30 13:26:57 Открыть/Комментировать

2021-04-30 13:25:02 Росфинмониторинг внес «Штабы Навального» в перечень причастных к террористической и экстремистской деятельности организаций. Открыть/Комментировать

2021-04-30 12:32:41 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 30 апреля 2021 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 30.04.2021. Открыть/Комментировать

2021-04-29 16:34:21 Росфинмониторинг (Instagram)

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ОЛИМПИАДЫ «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
⠀
В рамках подготовки к проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности, проводимой по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина № 103 от 26 января 2021 года, руководитель МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Ходоровский Максим Викторович принял участие в проведении открытых уроков для школьников 8-10 классов в Центре образования «Бухта Казачья» города Севастополя и в средней образовательной школе № 25 города Балаклавы.
⠀
На сегодняшний день открытые уроки по финансовой безопасности проведены более чем в 150 школах Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в которых приняли участие 4713 школьников. Открыть/Комментировать

2021-04-27 20:54:52 Росфинмониторинг рекомендует информировать о подозрительных сделках

27.04.2021 года в личных кабинетах риелторов на сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное письмо ведомства от 26.04.2021 «О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска».

В этом письме Росфинмониторинг в целях повышения эффективности принимаемых мер по снижению рисков порекомендовал риелторам информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках (операциях) в следующих ситуациях:

1. Расчеты по сделке предусматривают оплату наличными денежными средствами (в полном объеме или частично).

2. Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стоимостные характеристики которого явно не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента.

3. Осуществление оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества третьим лицом, не являющимся стороной по сделке, за исключением ситуации, когда плательщиком является близкий родственник.

4. Приобретение недвижимости лицом (лицом из его окружения), направление (сфера) деятельности которого характеризуется повышенным уровнем коррупциогенности.

5. Заключение сделки о приобретении зарубежной недвижимости (включая объекты жилой и коммерческой недвижимости, имущественные комплексы, земельные участки и т.д.) без последующей регистрации перехода права собственности на соответствующий объект.

При выявлении соответствующих сделок предлагается направлять сведения о них по дополнительному коду «3599», предназначенному для информирования о необычных операциях (сделках) с недвижимым имуществом с критериями, неописанными действующей номенклатурой признаков подозрительности (утв. приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»).

Росфинмониторингом отмечено, что качество работы индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в части организации и осуществления внутреннего контроля, в том числе по практике применения настоящих рекомендаций, будут оценены в ходе контрольно-надзорных мероприятий, как выездных, так и дистанционных с использованием возможностей личного кабинета субъекта на официальном сайте Росфинмониторинга.

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-rekomenduet-informirovat-o-podozritelnyh-sdelkah Открыть/Комментировать