Новости Росфинмониторинга

2021-12-16 14:15:26  О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 16 декабря 2021 года
Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 16.12.2021. Открыть/Комментировать

2021-12-15 09:52:55 Банки не вправе применять заградительные тарифы в целях ПОД/ФТ

В начале декабря 2021 года Верховный суд отменил решения нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска ООО «ЭКОЙЛ» к Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР) о взыскании неосновательного обогащения в результате списания с его счета комиссии в размере 9% от суммы денежных переводов физическим лицам, которые банк посчитал сомнительными.

ВБРР в целях ПОД/ФТ и выполнения требований статей 1–4, 6, 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ввел в действие «заградительные» тарифы, согласно которым при проведении безналичных операций со счета клиента в пользу физических лиц–клиентов другого банка при общей сумме переводов в день свыше 600 000 руб. или на сумму менее 600 000 руб. при дроблении сумм денежных средств, перечисляемых клиентом одному или нескольким контрагентам по одному основанию в течение 5 рабочих дней, при условии, что результат сложения перечисленных денежных средств превышает сумму 600 000 руб., осуществляется взимание комиссии в размере 9% от суммы перевода.

В целях возврата денежных средств по договорам займа ООО «ЭКОЙЛ», используя открытый в ВБРРсчет, в мае 2020 года осуществил пять переводов денежных средств физическим лицам (займодавцам) на общую сумму, превышающую 600 000 рублей.

Посчитав указанные операции сомнительными, ВБРР списал с расчетного счета ООО «ЭКОЙЛ» комиссию в размере 9% от суммы денежных переводов.

ООО «ЭКОЙЛ» обратилось в суд и просило взыскать с ВБРР сумму комиссии как неосновательное обогащение. Три судебных инстанции в иске отказали.

Верховный суд не согласился с нижестоящими судами, указав среди прочего, что закон № 115-ФЗ не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение.

Кроме того, Верховный суд указал, что судом не было установлено, какие имелись обстоятельства, дающие основания полагать, что операции носят сомнительный характер и осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

https://vestnik115fz.ru/news/news_post/banki-ne-vprave-primenyat-zagraditelnye-tarify-v-celyah-pod-ft Открыть/Комментировать

2021-12-13 12:45:14  О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 13 декабря 2021 года
Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 13.12.2021. Открыть/Комментировать

2021-12-13 09:45:44 Рейтинг Telegram-каналов глав регионов по количеству подписчиков

Имя канала / Глава региона / Регион / Кол-во подп.

1. @RKadyrov_95 Рамзан Кадыров, Чеченская Республика 54055
2. @blogsobyanin Сергей Собянин, Москва 16698
3. @vorobiev_live Андрей Воробьёв, Московская область 13325
4. @kondratyevvi Вениамин Кондратьев, Краснодарский край 13028
5. @vvgladkov Вячеслав Гладков, Белгородская область 12224
6. @tsivilev_live Сергей Цивилёв, Кемеровская область 10200
7. @Aksenov82 Сергей Аксёнов, Республика Крым 7385
8. @limarenko_official Валерий Лимаренко, Сахалинская область 6404
9. @aisen_nikolaev Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия) 5596
10. @Degtyarev_Info Михаил Дегтярев, Хабаровский край 4732
11. @vsolodovbrief Владимир Солодов, Камчатский край 3980
12. @admkaluga Владислав Шапша, Калужская область 3364
13. @gubernator_46 Роман Старовойт, Курская область 3148
14. @gusev_36 Александр Гусев, Воронежская область 2587
15. @Tsybulskiy_A Александр Цыбульский, Архангельская область 2509
16. @Bezdudnyi Юрий Бездудный, Ненецкий АО 1951
17. @oanikolaev Олег Николаев, Чувашская Республика 1946
18. @KuvshinnikovLive Олег Кувшинников, Вологодская область 1806
19. @kozhemiakoofficial Олег Кожемяко, Приморский край 1545
20. @OrlovAmur Василий Орлов, Амурская область 1114
21. @cab_24 Сергей Ситников, Костромская область 725
22. @nosovlive_ru Сергей Носов, Магаданская область, 702
23. @poolnumber78 Александр Беглов (пресс-служба), Санкт-Петербург 697
24. @Alexey_Dyumin Алексей Дюмин, Тульская область 661
25. @glavakomiuyba Владимир Уйба, Республика Коми 492

@GovInfo Государство в Telegram Открыть/Комментировать

2021-12-10 11:10:59 Росфинмониторинг (Instagram)

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ДФО при поддержке Международного Учебно-методического Центра Финансового Мониторинга проведено обучающее мероприятие для организаций/ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имуществ, операторов по приему платежей, лизинговых компаний на тему: «Основные изменения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».
В ходе мероприятия были рассмотрены изменения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма с акцентом на идентификацию клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, управление рисками ОД/ФТ, а также информирование уполномоченного органа о подозрительных операциях. Открыть/Комментировать

2021-12-09 12:35:20  О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 9 декабря 2021 года
Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 09.12.2021. Открыть/Комментировать

2021-12-07 12:00:13  О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 7 декабря 2021 года
Федеральная служба по финансовому мониторингу (RSS)

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 07.12.2021. Открыть/Комментировать

2021-12-06 10:25:56 Росфинмониторинг (Instagram)

Медаль за взаимодействие с Росфинмониторингом вручена министру природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области И.С. Маленко.

С 2019 года в регионе проводится соответствующая комплексная работа по рискам: мониторингу госконтрактов, заключенных с определенными исполнителями и оценка уровня возможных рисков по каждому.

По результатам оценки данного опыта взаимодействия Правительством РФ подобный подход был рекомендован к реализации по всей стране. Награду вручил заместитель директора финансовой разведки О.В. Крылов, начальник Управления по противодействию отмыванию доходов В.В. Андреев, руководитель МРУ по СЗФО Е.С. Гилета. Открыть/Комментировать

2021-12-06 10:16:03 Росфинмониторинг (Instagram)

02 декабря 2021 в Росфинмониторинге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Центром медиации при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Соглашение подписали руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Евгений Гилета и Руководитель Центра медиации при РСПП Анна Сорокина.

Подписание данного соглашения закладывает основу для дальнейшего развития сотрудничества между Росфинмониторингом и Центром медиации РСПП в сфере минимизации рисков использования медиативных соглашений в схемах отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

Как ранее сообщалось, появилась практика недобросовестного использования участниками хозяйственного оборота нотариально удостоверенных медиативных соглашений в целях обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств. Открыть/Комментировать

2021-12-03 15:50:41 Росфинмониторинг (Instagram)

3 декабря 2021 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу прошло расширенное заседание Коллегии на тему: «О результатах и перспективах работы Росфинмониторинга по международному сотрудничеству». В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы безопасности России, Министерства внутренних дел РФ, Министерства иностранных дел РФ, Банка России, Секретариата Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Во вступительном слове директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин обозначил, что в основе работы российской «антиотмывочной» системы риск-ориентированный подход обязывает реагировать на новые вызовы и угрозы. Открыть/Комментировать