Незаконное перемещение мигрантов является преступлением, которое оказывает значительное влияние на жизни миллионов людей. Совершая его, злоумышленники зачастую используют бедственное положение тех, кто стремится покинуть регион, затронутый стихийным бедствием, зону вооружённого конфликта, избежать преследования или спастись от бедности либо ищет новые экономические возможности. Эта проблема занимает одно из первых мест в списке основных проблем многих государств.
В данном отчёте ФАТФ рассматривается финансовая составляющая незаконного перемещения мигрантов: характер угроз ОД/ФТ и уязвимостей к ним, способы выявления финансовых потоков, связанных с этим преступлением, и методы того, как связанные с ним риски уменьшаются и могут быть уменьшены. Оригинал отчёта представлен на официальном сайте ФАТФ
Перевод отчета ФАТФ* можно скачать в Медиатеке на сайте МУМЦФМ или здесь
____________
*
Неофициальный перевод выполнен МУМЦФМ
