Вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном выводе из | Росфинмониторинг

Вынесен приговор по уголовному делу о неправомерном выводе из Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте на сумму более 126 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Республика Молдова) фактический владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон совместно с Коркиным и Владимиром Плахотнюком с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский Экспресс» – Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» –Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков – Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.

С июня 2013 года по май 2014 года вышеперечисленные лица совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Общая сумма выведенных средств превысила 126 млрд рублей.

Обвинение в суде поддерживал представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду признать указанных лиц виновными в инкриминированных преступлениях и назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд назначил Коркину и Соболеву наказания в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Пахомов приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

Юсупов – к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год 4 месяца.

Шарипова – к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

Кроме того, судом удовлетворено предложение о конфискации в доход государства имущества, фактическими владельцами которого являются Платон, Коркин, Соболев и Пахомов (36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 млрд рублей, а также денежные средства, ювелирные изделия и транспортные средства, изъятые в ходе обысков по месту жительства злоумышленников).

В отношении Плахотнюка и Булгучева уголовное дело выделено в отдельное производство, они находятся в розыске.

В отношении Елены Платон, Григорьева и Кузьмина ранее уже состоялись приговоры.

В отношении Вячеслава Платона уголовное дело слушается в суде заочно.