Основателю Urban Group Александру Долгину отказали в требовани | Домострой

Основателю Urban Group Александру Долгину отказали в требовании на 684 млн руб.

Долгин требовал через свою офшорную компанию Handox Holdings Limited включить права требований на 684 млн руб. в реестр кредиторов компании "Экоквартал" (входит в Urban Group). Но арбитражный суд Московской обл. ему в этом отказал.

Строивший ЖК "Митино О2" (Московская обл., г.Красногорск) в 2013-2018 годах "Экоквартал" перечислил на счета техзаказчика "Евразия проект" 9,4 млрд руб. Долю средств техзаказчик перевел в виде займов на счета компании "Профиконсал". Полученные средства компания по договорам займа направила обратно застройщику.

В июне 2018 года, за месяц до признания "Экоквартала" банкротом, "ПрофиКонсалт" заключил с Handox Holdings договор уступки прав требований к застройщику по трем договорам займа на 684 млн руб. После признания застройщика несостоятельным Handox Holdings подала иск о включении в реестр требований кредиторов этой суммы.

Суд решил, что договоры займа между "Профиконсалт" и "Экоквартал", а также последующая переуступка долга застройщика по этим договорам офшору недействительны. Все операции совершались с целью создания искусственной кредиторской задолженности.

Деньги застройщиков прогонялись через финансовый хаб "Профиконсалт" по транзитным сделкам, и возвращались обратно, но уже с долгами. Офшор был введен в эту схему перед банкротством, чтобы создать видимость добросовестного кредитора.