ЕС ограничил криптокошельки для россиян Недавно Европейский С | ЦИФРА

ЕС ограничил криптокошельки для россиян

Недавно Европейский Союз опубликовал 5 пакет санкций. Подробнее об ограничительных мерах вы можете ознакомиться в обзоре, который обновляется юристами Delcredere.

Помимо прочего, санкции распространились на операции с криптовалютой для российских резидентов.

Так, Европейский Союз ввел запрет на предоставление услуг криптокошелька, счета или иного способа хранения криптоактивов гражданам РФ, физическим и юридическим лицам из РФ, если общая стоимость криптоактивов превышает 10000 евро.

Операции с криптоактивами также будут рассматриваться для выявления обхода санкционных режимов. Государства-члены ЕС и Еврокомиссия обязуются передавать друг другу информацию о выявленных случаях нарушения, обхода и попытки нарушения или обхода запретов, посредством использования криптоактивов.

Криптосервисы должны и, вероятно, будут соблюдать указанные санкции. В этой связи мы расскажем об одном кейсе, связанном с криптовалютами и санкциями.

В 2021 году OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Министерства финансов США) оштрафовала компанию по доверительному управлению цифровыми активами BitGo на $507,375 за несоблюдение санкций в сфере криптовалют.

Пользователи, находящиеся в санкционных юрисдикциях, получали доступ к службам управления цифровыми кошельками BitGo для участия в транзакциях с цифровой валютой. Несмотря на доступ к IP-адресам своих клиентов, которые в то время отслеживались в целях безопасности, BitGo не использовала эту информацию для целей соблюдения санкций.

Тот факт, что BitGo не внедрила надлежащие меры контроля за соблюдением санкций и не знала, что пользователи находятся в юрисдикциях, на которые распространяются санкции, на основании их IP-адресов, рассматривались как отягчающие обстоятельства.