Эльвира Хасанова, адвокат Delcredere Что входит в понятие «са | Delcredere

Эльвира Хасанова, адвокат Delcredere

Что входит в понятие «санкционный комплаенс». Когда он стал значимым и почему?

- Санкционный комплаенс – это система внутренних норм и правил, которая направлена на снижение риска нарушения санкционных ограничений различных стран. Он имел значение для российских банков и международных компаний, которые ведут бизнес в России, уже с 2014-2015 года – именно тогда в отношении российских компаний начали появляться первые санкции.

Что самое сложное для юристов в организации санкционного комплаенса? Как он может помочь бизнесу?

- В организации комплаенса любому юристу сложно выстроить систему внутренних правил, которая бы действительно применялась бизнесом. Разработка эффективной комплаенс-системы требует времени на развитие и на встраивание в работу компании. При этом она позволяет бизнесу ориентироваться в быстро меняющемся ландшафте ограничений и учитывать эти сложности применительно к своей бизнес-модели. Не учитывая санкционные ограничения или же ответные меры РФ, компания рискует неправильно выстроить бизнес-процессы и столкнуться с невозможностью реализации своих целей, или же штрафами и блокировками.

Что входит в понятие «санкционное право»? Что самое сложное в освоении санкционного права? С какими вызовами столкнулись юристы?

- Санкционные ограничения в рамках каждой юрисдикции занимают отдельное место, чаще всего в финансовом регулировании. Иногда они объединяются с экспортными торговыми правилами. Поэтому говорить о единой отрасли пока нельзя. Основные сложности возникают в необходимости погружения в законодательство и судебную практику нескольких стран одновременно. Юристу, который хочет понимать весь объем санкционных ограничений, нужно погружаться в корпоративные, финансовые и экспортные аспекты законодательства иностранных юрисдикций, а также знакомиться с практикой применения санкций.

Какие главные тренды санкционного права и санкционного комплаенса вы можете выделить? Какие перспективы ждут санкционное направление в юриспруденции? Будет ли бизнес так же нуждаться в санкционном комплаенсе?

- В этом году санкционный комплаенс стал необходим не только финансовым организациям и международному бизнесу, но и многим другим крупным компаниям. Многие инхаус-юристы сейчас вынуждены дополнительно брать на себя некоторые функции санкционного комплаенса и приобретать, например, навыки проверки контрагентов. Об отмене санкций говорить рано, так как сам по себе этот инструмент достаточно долговечен – многие санкционные ограничения в отношении российских компаний действуют с 2014 года. В целом санкционный комплаенс часто встраивается в общую комплаенс-систему наряду с антикоррупционным комплаенсом и иными правилами, поэтому нельзя сказать, что сама дисциплина будет устаревшей или ненужной.

Есть ли в Delcredere санкционная практика?

- В Delcredere санкционная практика, как отдельное направление, появилась в январе этого года, практически одновременно с резким увеличением санкционных ограничений, поскольку многих клиентов стали волновать вопросы и риски, связанные с санкциями.

#Del_sanctions