#новости С 1 января 2022 года банки получают право блокиров | Капитал Очевидность

#новости

С 1 января 2022 года банки получают право блокировать операции компаний и ИП на основании присвоенной категории риска (Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ).

Всего их три:
Низкая - не зафиксировано никаких "подозрительных" операций.
Средняя - есть операции с признаками обналичивания средств и вывода их "в тень".
Высокая - не ведут реальной деятельности, зарегистрированы на подставных лиц и совершают операции по обналичиванию средств.

Компании из последней категории будут сильно ограничены в проведении операций, а в перспективе будут сниматься с регистрации в ЕГРИП и ЕГРЮЛ соответственно.

Пересмотр категории будет проводится специальной комиссией ЦБ или в судебном порядке.