Росфинмониторинг поставил банкам на вид Пожаловалась я 10 июл | Бизнес и санкции

Росфинмониторинг поставил банкам на вид

Пожаловалась я 10 июля в своём канале на то, что комплаенс банка переусердствовал с проверкой платежа за #серыйимпорт , а вчера мы с комплаенс-офицером банка разбирались, основываясь на рекомендациях
Росфинмониторинга, которые он написал всем российским банкам, как им отличать разрешенный #параллельныйимпорт от серых схем по обналичиванию.
https://t.me/businessundersanctions/266

Платеж наш провели, обещали всех специалистов досконально ознакомить с рекомендациями Росфинмониторинга и исключить подобные случаи из перечня для машинной, автоматической блокировки операции.

Ещё раз убедилась, что мои клиенты и специалисты моей компании, обслуживающие клиентов-участников #ВЭД, находимся в «первых эшелонах».

Да мы первые, мы первопроходцы, нам сложно, на нас все обкатывается, но и все сливки собираем мы, кто на шаг впереди.

Поэтому работаем, засучив рукава, и приглашаем к сотрудничеству других - будьте нашими клиентами, становитесь нашими партнёрами.

Если у вас возникают проблемы из-за блокировок банком операций или вы выбираете банк для проведения платежей в рамках внешнеэкономической деятельности, то вы можете обратиться лично ко мне для решения данных задач
@troubleshooterVV