В России должен будет появиться единый реестр бенефициарных вл | Банки.Крипто.Схематоз
В России должен будет появиться единый реестр бенефициарных владельцев компаний.
В начале 2022 года FATF обновила свои рекомендации относительно прозрачности бенефициарного владения. Теперь главное требование – это создание национального реестра бенефициаров.
Доступ к этому реестру должен быть у всех заинтересованных государственных органов и частных организаций.
Наши законодатели еще думают, как реализовать новые требования на практике, но уже сейчас можно прикинуть на примере других стран, где наш РосФинМониториг входит в число основных координаторов.
Предлагаем посмотреть, как это уже реализовал Узбекистан под чутким руководством нашей финансовой разведки.
У них в декабре 2020 года форма заявления о регистрации юр лица претерпела изменения, где стало обязательным указание сведений о бенефициарном собственнике вновь создаваемого юридического лица. Однако, узбекская налоговая не проверяла достоверность таких сведений из-за элементарного отсутствия достаточных ресурсов.
Понятное дело, что на слово никто верить бизнесу не собирался, поэтому решили дополнительно привлечь банки. Согласно узбекскому антиотмывочному закону, банки давно идентифицируют бенефициарных владельцев клиентов с одновременной проверкой достоверности информации.
Также помогает тот факт, что все узбекские компании обязаны иметь счета в банках, поскольку расчеты между юр лицами в наличной форме там запрещены.
В итоге, местные фискалы решили схлопнуть свою базу бенефициаров с базой банков. При наличии расхождений, компании прилетало требование от налоговой – актуализировать сведения о бенефициарах.
Аналогичная ситуация складывается и в России. У нас также ФНС не владеет актуальными данными о бенефициарах, а банки с 2014 года методично не только устанавливают истинных владельцев бизнеса, но и регулярно обновляют о них информацию.
Получается, что банки – это единственный источник для формирования национального реестра бенефициарных владельцев.
В будущих постах расскажем о самой популярной и рабочей схеме сокрытия от публичных взоров настоящего владельца бизнеса (без привлечения нерезидентов и корпоративной матрешки).
@tot115fz
