Банки.Крипто.Схематоз

2023-02-13 23:33:17 Дроп для IT-монополии с "Острова мечты" кормит взятками министра Козлова, надзорщицу Радионову и вице-премьерку Абрамченко

Находим в интернете "Биржу вторсырья", электронную торговую площадку, амбассадором которой стал глава ППК "РЭО" Денис Буцаев. Он заливал, что такая площадка позволит объединить производителей и покупателей вторсырья, "позволит совершать сделки прямо на сайте", ускорит процесс переработки мусора.

Но если без словесной мишуры, то структура очень напоминает карманного монополиста, через которого РЭО может прогонять бюджеты. Так и оказалось: электронной торговой площадкой владеет вовсе не ППК "РЭО", как можно было бы предположить, а некое ООО "АЛЬЯНС ЭКО", зарегистрированное в марте 2022 года. Фирмой на 95% владеет малоизвестный дропер Руслан Кокая.

Этот «физик» - номинальный владелец ряда активов в торговых центрах, которые фактически принадлежат криминальному семейству Мори-Муцоевых. И фирму для Кокая изначально тоже создавал некто Сергей Мори, являющийся близким родственником Амирхана Мори (Муцоева). Во главе же всей этой конструкции находится авторитет и депутат Госдумы Зелимхан Муцоев. И компания "АЛЬЯНС ЭКО" - внезапно - зарегистрирована прямо по адресу ТРЦ "Остров мечты". Название один-в-один с холдингом "Остров мечты", которым владеют преступные отпрыски депутата Муцоева: Амиран и Алимхан (про их бандитские подвиги можно немало найти в открытых источниках).

Предстоит выяснить, в какой момент владельцы торговых центров стали передовыми айтишниками и борцами за чистоту. Но уже известно, когда в их компанию вписался Денис Буцаев. "Российский экологический оператор" стал владельцем всего 5% фирмы Муцоевых буквально за неделю до громкой презентации в ноябре прошлого года. И теперь Буцаеву можно громко говорить про электронную площадку якобы государственной компании, загоняя на нее подневольные бизнесы, попутно обогащая случайных бизнесменов.

Интересно, кто-то еще в курсе этого схематоза? Или господин Буцаев действует на свой страх, карман и риск, минуя кураторов в лице вице-премьера Виктории Абрамченко, министра природы Александра Козлова и скандальнейшей главы Росприроднадзора Светланы Радионовой? Иначе получается, что Абрамченко, Радионова Козлов, продвигая "площадку ППК «РЭО»", и депутат Муцоев - круглые идиоты. Но про этих хапуг такого точно не скажешь Открыть/Комментировать

2023-02-13 03:45:36 Одиозный олигарх Владимир Евтушенков заработал свое состояние во время мэрства господина Лужкова. При этом градоначальнике его дела резко пошли в гору, и он попал в список Forbes. А в 2014 году основателя АФК «Система» арестовывали в отмывании денег при приватизации активов «Башнефти». На тот момент состояние Евтушенкова составляло 9 миллиардов долларов. Но в начале 2016 года Следственный комитет прикрыл дело, так как ущерб был возмещен. Но с той поры в деятельности миллиардера ничего особенно-то и не поменялось. Он продолжает также грести лопатой российские рубли, которые помогает ему отмывать и легализовать отставной офицер ФСБ Владимир Садовников. Сейчас он работает в компании МТС вице-президентом по безопасности. Под его руководством, как сообщают источники, трудится целая команда обнальщиков, а все схематозы проходят именно через структуры МТСа.

Вероятно, именно Евтушенков устроил на столь большой пост своего соратника из госбезопасности. Такие люди да своими связями всегда нужны. Тем более что основным бенефициаром МТС является миллиардер. А Садовников, в свою очередь, подтянул под свое начало бывших коллег, которые неустанно трудятся в евтушенковских «прачечных». Садовников также имеет членство в Ассоциации документальной электросвязи, которой руководит аффилированный Аркадий Кремер. Схема отмыва очень проста. Предусмотрительно и последовательно в структуре МТС появилась банковская организация и контора, у которой в основных видах деятельности указаны строительные функции. Это МТС Банк, которым правильно руководит вице-президент по финансам Глеб Сорокин, и АО «Русская телефонная компания» с нужными ОКВЭД.

Когда все было настроено, потекли денежные потоки через каналы МТС. Только не сотовые, конечно. Клиент переводил средства на имя ПАО «МТС», а в назначении платежа указывал либо за строительно-монтажные работы, либо за стройматериалы. По этим кодовым словам специально обученный сотрудник карманного банка понимал, что дальше делать. У него заранее были заготовлены письма от лица плательщиков, в которых они по просьбе банка просят изменить назначение платежа – на «по договору поставки». Соответственно получалось, что кредитной организации уже не нужно было отклонять денежные поступления, так как формальности этими липовыми документами уже были улажены. Имея на руках фиктивный договор на поставку, в розничную продажу отгружалась партия продукции МТС, в том числе и мобильники. Продавцы оплачивают товар наличными. Деньги за вычетом 16-процентной доли за услуги «прачечной» возвращались клиенту. Причем сами клиенты и знать не знали, что с их средствами творилось в процессе отмывания. Открыть/Комментировать

2023-02-11 17:11:53 Как стало известно ВЧК-ОГПУ, в Таганский суд Москвы поступило уголовное дело в  отношении лидеров одной из самых крупных хакерских группировок The Infraud Organization. При задержании у них на устройствах оказались биткоины на десятки млн долларов, которые были похищены следователями и сотрудниками Управления К МВД РФ. Данный факт так до сих пор и не расследуется.

          Перед служителями Фемиды предстанут Багиш Ризаев (Марк Бергман), Константин Синичкин (Константин Бергман), Андрей Новак и гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев.

Как выяснил наш канал, Багиш Ризаев (Марк Бергман) и Константин Синичкин (Константин Бергман) познакомились в 2006 году. В этот период их деятельность велась на территории Казахстана. В 2011 году к ним присоединился Андрей Новак, а в 2012г. в их команде появился гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев. Сразу после этого они переносят всю работу в Москву и запускают маркет-плейс “UNICVV.RU”. На этом ресурсе любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.
До 2016 года ежемесячный оборот денежных средств составлял около 100 000 долларов США, а с 2016г. вырос до 3 000 000 долларов США в месяц.

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что за безопасность группировки отвечал и курировал ее деятельность  Потапов Никита Ильич - старший оперуполномоченный 1 отдела ССБ УФСБ РФ по г. Москве и Московской области.

          После встречи Путина и Байдена отмашка поступила отмашка работать по всем крупным хакерским группировкам из России, поступенно очередь дошла The Infraud.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО по Тверскому району Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.
 
ВЧК-ОГПУ удалось отследить судьбу этих биткоинов. Сразу после избрания домареста и как только информация о задержании членов Infraud попала в СМИ (первым об этом сообщил ВЧК-ОГПУ), 21 января, деньги с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc. А после этого ровно половина ушла Тамбиеву, а вторая половина- сотрудникам Управления К. По информации ВЧК-ОГПУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич.

Однако, Тамбиеву этого куша показалось мало.

После задержания, у Бергманов стал вымогать деньги их адвокат Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.
Басманный суд арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Однако, расследование по факту хищения биткоинов сотрудниками Управления К МВД РФ так и не начато. 

Стоит отметить, что "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.

А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud. Открыть/Комментировать

2023-02-11 16:37:24 #ДноНедели

МТС потихоньку начинает тырить деньги у своих абонентов, не пользующихся МТС-банком. Это даже кидаловом не назвать — именно что тырить.

Теперь счет можно пополнить только с комиссией. Исключения: через МТС-банк или ножками в офис. Мелочная подлость в том, что комиссия тщательно спрятана. Если вы привыкли пополнять счет через приложение своего банка (любого, кроме МТС), то на счет поступит ровно та сумма, которую вы внесли. А уже из нее спишется 1%. Заметить это можно только специально, если знать, где искать.

Абонентская база МТС — около 80 млн номеров. Если каждый тратит на связь 500 рублей в месяц, то рост выручки составит 400 млн рублей в месяц. Неплохая идея с точки зрения бизнеса.

А в плане репутации — провальная. Понятно, что никто не будет поднимать скандал из-за 5 рублей. Но такую мелочность и попытку нагреть на копейку на ровном месте абоненты запомнят, и число пользователей услуг МТС начнет стремительно падать в пользу более честных операторов.
@nebrexnya Открыть/Комментировать

2023-02-10 07:38:00 Чехи разыскивают имущество министра образования РФ Сергея Кравцова. Его родители (отец – конструктор корабля «Буран») живут в Чехии. Им принадлежат две квартиры в Карловых Варах и коттедж с участком 1500 м² в Бечов-над-Теплоу. Но это, кажется, не все.

Покупки делались с 2006г. на компанию «ULTRA computers», которая никогда компьютерами не торговала. Ею владела семья Кравцова, включая родного брата Юрия Брауна. Сам будущий министр участвовал, как Сергей Браун. Постепенно родители выкупили недвижимость на себя.

Чувствительному чешскому руководству не нравится, чему учат детей в российской школе под управлением Кравцова. Они предполагают, что недвижимость в стране принадлежит ему, а родственники лишь номиналы (самому госчиновнику нельзя). К тому же список активов может оказаться намного шире. Все найденное они хотели бы «заморозить» и, по возможности, отобрать, как в США и Европе.

Маленькая Чехия уже кошмарит имеющих там активы Николая Токарева, Александра Удодова, Михаила Фридмана и других богачей из РФ. Открыть/Комментировать

2022-12-30 19:17:36 В Казахстане вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Shanyrak+. Трое граждан фигурируют в пресс-релизе суда как Ж., Г. и Т. Их обвинили в создании пирамиды, а также в отмывании денег и легализации имущества, полученного преступным путём. Сумма ущерба более $1,3 млн. В популярном мессенджере были созданы чаты, где обещали выгодное размещение средств на вклады. В пирамиду оказались вовлечены более 1000 человек. Всех троих приговорили к 5 годам лишения свободы. Материальный ущерб потерпевшим не возместили.@BlackAudit Открыть/Комментировать

2022-12-29 02:50:23 Уралсибовцы заходят в БыстроБанк

В БыстроБанке (Ижевск) уже третья ротацию состава Совета директоров за последние три месяца. Первая прошла накануне появления информации о возможной продаже банка Уралсиб, вторая - в ноябре. Тогда в совете директоров появились:
• Павел Кабаков - бывший начальник управления банка Уралсиб, выходец из НФК.
• Андрей Опекунов - член правления банка НФК, работал в НФК, когда им владел Уралсиб.

Третья версия состава совета директоров будет утверждена на внеочередном собрании акционеров БыстроБанка 27 января 2023 года. Список кандидатов пополнился топ-менеджером Уралсиба:
• Юрий Цветов - бывший гендиректор АО Холдинг СГ Уралсиб и СК Уралсиб Страхование

Обычно такие сделки закрывают до конца отчетного года, и похоже она уже состоялась: Уралсиб купил БыстроБанк
повестка | @MarketOverview Открыть/Комментировать

2022-12-24 04:32:00 Крипта имени Лугового. Как работает схема по выводу «черного нала» из России в обход санкций и кто на ней зарабатывает

После отключения крупнейших российских банков от системы SWIFT и ухода Visa с Mastercard из России криптовалюты стали спасением для простых россиян. И не только для простых: криптобиржи помогают коррупционерам выводить на зарубежные счета «черный нал», происхождением которого никто не интересуется.

Одна из контор по переводу наличности в криптовалюту находится на 65-м этаже башни «Федерация-восток» в «Москва-сити». Корреспонденты Центра «Досье» воспользовались ее услугами и убедились, что схема рабочая. А заодно — нашли бенефициаров этого обменника.

Оказалось, что офис, где «черный нал» меняют на крипту, принадлежит семье депутата Госдумы Андрея Лугового. Если помните, это он отравил радиоактивным полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне.

По нашим подсчетам, бизнес может приносить в районе 5 миллионов долларов в год. Кстати, по удивительному совпадению, в Госдуме Луговой как раз занимается вопросами криптовалют.

В «Москва-сити» криптоотмывочную держит не только чета Луговых. Например, крупнейшая в России криптобиржа Garantex, как выяснилось, связана с легендарным силовиком Олегом Феоктистовым, создателем отдела в ФСБ, который называли «сечинским спецназом». Garantex давно под санкциями из-за крайне сомнительного происхождения своих криптоактивов, но это не мешает переводить через биржу наличные в западные банки, убедился Центр «Досье».

Как в «Москва-сити» появился целый крипторынок, кто его клиенты, и как устроена схема по выводу из России наличных в обход санкций и запретов, смотрите в расследовании Центра «Досье».





Или читайте на сайте

https://dossier.center/crypto-moscow/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/crypto-moscow/ (без VPN) Открыть/Комментировать

2022-12-15 14:31:55 Решение "Сбера" об отключении функции переводов на карты других банков через банкоматы выходит далеко за рамки борьбы с дропами и защиты клиентов от мошенников "из службы безопасности". В программном обеспечении нескольких типов сберовских банкоматов еще около года назад была обнаружена дыра, позволяющая "переводить средства в другие банки, оставляя их на счете в Сбере", – говорит источник. Злоумышленниками она использовалась редко: процедура непростая. Но заткнуть брешь банковские айтишники так и не смогли, поэтому досрочно досиживающий контракт би-банкстер и вор-эзотерик Герман Греф повелел функционал отключить. Новшество, однозначно, не в пользу тонущего "Сбера", клиенты продолжат разбегаться.

Оставайтесь на канале, подробности будут. https://t.me/oabch Открыть/Комментировать

2022-12-07 15:57:06 Кубышка на миллиард. Откуда у Путина взялись деньги на яхту Graceful

Центр «Досье» выяснил, как финансировалось строительство яхты Graceful для Владимира Путина. По крайней мере часть денег на яхту стоимостью более $100 млн были перечислены из офшора Петра Колбина — старого товарища Путина. Всего в офшоре больше миллиарда долларов, и есть все основания считать, что это на самом деле деньги президента России.

Колбин считается «номиналом» Путина: друг детства президента России работал мясником, а затем внезапно превратился в бизнес-партнера еще одного путинского товарища Геннадия Тимченко. В 2018 году Колбин умер, активы «номинала» перешли его семье.

Деньги в офшоре, из которого частично финансировалась постройка яхты, появились благодаря газовому проекту «Ямал СПГ» и Южно-Тамбейскому газовому месторождению. Долю в этом проекте — с помощью уголовного дела и вмешательства Алишера Усманова — получили Геннадий Тимченко и Петр Колбин, а затем они продали свой актив газовой компании НОВАТЭК. Прибыль от сделки — а это $1,12 млрд — осели в офшоре Колбина, Тимченко ничего от нее не получил.

Важный момент: именно Путин одобрял сделку по передаче акций «Ямала СПГ» Петру Колбину.

Подробнее о том, как газовая афера помогла получить миллиард на нужды президента, смотрите и читайте на сайте «Досье»:

Видео:



Текст:

https://dossier.center/gasyard/ (с VPN)

http://dossier-center.appspot.com/gasyard (без VPN) Открыть/Комментировать