22 оттенка подозрительного лица. Американское агентство по бо | Клуб корпоративной безопасности

22 оттенка подозрительного лица.
Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили набор рекомендаций, которые касаются идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и беларускими компаниями. Вот некоторые из них:

Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.