2021-03-22 10:09:07
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с переводом денег на карту от неизвестного лица. Как это работает
Как это устроено
Мошенничества с якобы ошибочными переводами грозят не только потерей денег, но и могут втянуть клиентов банков в преступную схему по отмыванию средств, рассказали в Центробанке
Злоумышленники якобы по ошибке переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Такие схемы применяются для последующего незаконного снятия со счета клиента более крупной суммы или для других преступных действий, например отмывания денег. Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги, мошенники используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом,
Что делать Человек, внезапно получивший деньги от неизвестного получателя, ни в коем случае не должен пытаться самостоятельно урегулировать ситуацию, говорят эксперты. Тратить эти денежные средства также не надо. Ведь если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом
В Центробанке рекомендуют придерживаться нескольких простых правил. Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод. При этом получившему деньги нужно позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем тоже написать заявление на возврат ошибочно зачисленных денег.
2.5K views07:09
Я
