Про то, как гражданин (по тексту судебных актов упоминается, ч | Victor-nalogi

Про то, как гражданин (по тексту судебных актов упоминается, что в определенное время он занимал должность начальника цеха розлива) пожаловался в ФНС России, ФСБ, Роспотребнадзор, Правительство РФ, в Прокуратуру на то, что общество продавало алкогольную продукцию за наличный расчет, не отражая реализацию в бухгалтерском и налоговом учете (что подтвердилось в том числе результатами выемки в рамках ОРД) можно почитать в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.12.2021 N Ф04-7727/2021 (Определением Верховного Суда РФ от 22.04.2022 N 304-ЭС22-4636 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам). Сумма доначисленного НДС по данному эпизоду составила 10 млн. руб, акцизов 33,5 млн. руб (спор проигран налогоплательщиком).
В свое время была интересная публикация про то, как хлебозавод после проведения собственного расследования заподозрил своего конкурента в создании «схемы дробления бизнеса», выплате неофициальной заработной платы, неофициальном трудоустройстве (для определения фактической численности использовали Газель с видеокамерой, которую установили напротив проходной) и далее было обращение в ФНС, Прокуратуру, ГУ МВД, СКР (неуплата налогов по мнению заявителя 40 млн. руб) - https://www.ural.kp.ru/daily/217182/4287003/.