В Курганской области осужден местный житель за незаконный выво | Уральская транспортная прокуратура

В Курганской области осужден местный житель за незаконный вывод валюты

Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что обвиняемый в июне 2017 года в преступном сговоре с иным лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, находясь на территории города Кургана, совершил валютную операцию по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме 1, 625 млн рублей на расчётный счет организации, зарегистрированной в Республике Казахстан с использованием подложного изготовленного договора поставки зерна, в качестве обоснования для оформления фиктивного платежного поручения и последующего совершения незаконной валютной операции.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком на 2 года.