Росфинмониторинг будет взаимодействовать с НСПК напрямую при р | Тот самый 115-ФЗ
Росфинмониторинг будет взаимодействовать с НСПК напрямую при расследованиях подозрительных операций.
Сейчас Национальная система платежных карт (НСПК) не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы, при этом администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП.
Ведомство предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы у финразведки была возможность направлять ему запросы и получать запрашиваемые сведения.
Что изменится для банковского клиента?
Ничего. Сейчас эти данные финразведка запрашивает у банков, а будет их получать напрямую у первоисточника - НСПК.
Легче станет банкирам, они будут получать меньше запросов от Росфина.
