Трансперенси

2022-05-24 15:33:21 У нас снова небольшая победа

Еще больше десяти лет назад  Россия планировала внедрить в свое законодательство требования  Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Если бы этот документ работал в России, граждане получили бы право требовать компенсацию за вред, который им нанесли решения коррумпированных чиновников.

Известно, что Министерство юстиции даже разработало специальный план, как начать применять Конвенцию в России. Мы отправили официальный запрос в Минюст с требованием показать нам этот план, но нам отказали. Российский суд признал этот отказ законным. Мы остались этим недовольны и обратились в ЕСПЧ.

На днях нам пришел ответ, что наша жалоба принята к рассмотрению в Страсбурге. Жалобы проходят серьезный отсев: можно сказать, что принимается одна из десяти.

Так что мы стали еще на небольшой шаг ближе к возможности компенсировать гражданам вред, который им наносят коррупционеры и их преступные решения.

Ура! Открыть/Комментировать

2022-05-23 15:51:21 Сайты выписок из Росреестра готовятся к принятию поправок, которые нанесут удар по антикоррупционным расследованиям

Интернет-порталы, где можно проверить владельцев недвижимости, предупреждают посетителей, чтобы те поторопились с заказом выписок. Один из таких сайтов объясняет: скоро работа Росреестра будет ограничена.

Причина — в том, что со дня на день Госдума будет рассматривать поправки в закон «О персональных данных». В них предлагается, в частности, обязать операторов персональных данных информировать уполномоченные органы о «намерении трансграничной передачи персональных данных».

Ограничение работы Росреестра — видимо, лишь первое из возможных последствий принятия этого законопроекта. Таким образом, хотя противодействие коррупции становится все актуальнее, выявлять коррупцию становится все сложнее и сложнее. Открыть/Комментировать

2022-05-23 14:39:17 Сын Жириновского пытается обойти санкции, сменив паспорт: теперь он Давид Гарсия

Сегодня Baza и телеграм-канал «Жаба и Гадюка» выпустили расследование о семье покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Среди прочего выяснилось, что сын Жириновского Игорь Лебедев сменил имя. Почему он это сделал — объяснил наш директор Илья Шуманов:

«Смена имени и фамилии — достаточно распространённая практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа. Например, такие случаи бывают, когда речь заходит о смене власти: люди, занимавшие высокие посты, сталкиваются с преследованием у себя на родине, разъезжаются по другим странам и меняют фамилию».

Таким образом поступил, например, бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов после революции в стране. Он переехал в Беларусь и стал зваться Даниилом Урицким.

Все расследование читайте по ссылке: https://lebedev.baza.io/5/ Открыть/Комментировать

2022-05-20 19:20:12 Как чиновники устраивают своих детей в престижные вузы бесплатно и без высоких результатов ЕГЭ?





Новая лекция Лаборатории университетской прозрачности посвящена нашему расследованию о коррупции на программах целевого обучения студентов в российских вузах. 

Как готовился материал? Как правильно расставить акценты в расследовании? К какой реакции — в том числе в Госдуме и Совете Федерации — привела работа «Трансперенси» и ЛУПы?

Рассказывает соавторка расследования Виктория Шкаринова



Открыть/Комментировать

2022-05-20 17:57:23 Российским правоохранителям отказываются помогать из-за «спецоперации» на территории Украины

В среду Федеральный уголовный суд Швейцарии вынес решение в пользу анонимного обвиняемого, о помощи в преследовании которого просил СК РФ. 

Российский Следственный комитет запрашивал у швейцарских правоохранителей помощь в поиске человека, которого обвиняют в отмывании денег и контрабанде оружия. Преступник, чье имя не называется, по версии СК перевозил из России в Израиль через Швейцарию запчасти для вооружения. 

Суд решил, что Россия не должна получать от Швейцарии никакую международно-правовую поддержку из-за того, что страна нарушила свои обязательства по Уставу ООН и Будапештскому меморандуму. 

Кажется, теперь преступникам из России, в том числе коррупционерам, станет легче укрываться за границей. Открыть/Комментировать

2022-05-20 16:20:26 Сегодня Герхард Шредер и Маттиас Варниг объявили о своем выходе из совета директоров «Роснефти»

Бывший канцлер ФРГ Шредер и товарищ Путина по службе в органах госбезопасности ГДР Варниг выйдут из совета директоров «Роснефти». После начала российской «специальной военной операции» в Украине советы директоров российских компаний также покинули экс-премьер Франции Франсуа Фийон и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.

Из советов директоров крупнейших российских компаний выходят представители не только западной политической элиты. Так, 10 марта зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев написал заявление о выходе из совета директоров «Газпрома».

Зачем вообще в советах директоров российских сырьевых компаний именитые политики?

В антикоррупционном сленге есть понятие «вращающиеся двери». Оно означает переход влиятельных профессионалов с госслужбы в частный сектор. Крупные корпорации нанимают таких специалистов, чтобы пользоваться их связями в органах власти и получать инсайдерскую информацию, а также в расчёте на преимущества при лоббировании своих интересов и распределении госконтрактов. Открыть/Комментировать

2022-05-19 19:40:52 За запретом на экологическую экспертизу для иноагентов может стоять нефтяное лобби ⁠

В начале мая группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о «совершенствовании процедуры проведения общественной экологической экспертизы». «Совершенствование» заключается в ограничении круга тех, кто может инициировать и проводить экологические экспертизы. 

Согласно проекту, экспертизы смогут проводить только подконтрольные региональным властям региональные или муниципальные Общественные палаты, а привлекать к ним можно будет только аттестованных государством экспертов. 

Сейчас выступать с инициативой провести общественную экспертизу могут и физические лица, и организации, профилем которых является защита окружающей среды. По новому законопроекту некоторым из них — тем, что признаны «иноагентами», — инициировать общественную экспертизу вообще запретят. Кроме того, материалы, собранные для экспертиз, нельзя будет передавать третьим лицам.

Сократить число экспертиз ранее не раз призывали представители нефтяной отрасли. Топливно-энергетическое лобби может стать и главным бенефициаром этого законопроекта, получив более комфортные условия для проведения экспертиз. 

Один из авторов законопроекта — депутат от КПРФ Бекхан Агаев. До того, как стать депутатом, он работал в нефтяной отрасли: был вице-президентом ООО «Юг-Нефтепродукт», а также руководил ЗАО «Краснодарский НПЗ — Краснодарэконефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология». 

Как политик и как нефтяник Бекхан идет по стопам своего отца, умершего в 2020 году бывшего депутата Госдумы Вахи Агаева. Семья Агаева известна близкими отношениями с Рамзаном Кадыровым. Открыть/Комментировать

2022-05-19 17:28:14 Россия легализует криптовалюты. Причем здесь отмывание денег?

На вчерашнем форуме общества «Знание» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что криптовалюты непременно будут легализованы в России. Ранее против этого высказывались представители Центробанка. 

Вероятно, изменение отношения к криптовалютам связано с тем, что они могут использоваться для обхода санкций против России. С помощью криптовалют, например, можно проводить трансграничные платежи в обход традиционной банковской системы, не привлекая внимания органов финансового надзора.

Построение системы платежей вне поля зрения традиционных финансовых институтов создает, кроме прочего, риски отмывания денег. Так, по данным Chainalysis, в 2021 году через криптовалюту было отмыто 8,6 миллиардов долларов.

По данным Кембриджского института, в январе 2022 года Россия занимала пятое место в мире по объему майнинга биткоина. Страна подходит для такой деятельности в том числе потому, что правовой статус майнинга в российских законах до сих пор не определен. Кроме того, в России относительно низкие цены на электричество, а также холодный климат (это позволяет экономить на охлаждении майнинговых ферм).

США уже начали прилагать усилия по ограничению российских возможностей обходить санкции через криптовалюты. Так, именно этим Минфин США мотивировал апрельское решение о наложении ограничений на биржу BitRiver. Открыть/Комментировать

2022-05-18 17:12:01 США — главный оплот финансовой непрозрачности

Организация Tax Justice Network выпустила Индекс финансовой секретности (Financial Secrecy Index). В исследовании юрисдикции проанализированы с точки зрения простоты ухода от налогов и отмывания денег. Далее территории сравниваются по степени закрытости и значимости для мировой экономики.

В этом году топ-5 самых непрозрачных юрисдикций мира выглядит так:

1. США
2. Швейцария
3. Сингапур
4. Гонконг
5. Люксембург

«Лидерство» США связано с отказом страны делиться налоговой информацией о счетах нерезидентов, непрозрачностью американских частных фондов и трастов, а также существованием «внутренних офшоров» в штатах Дэлавер и Невада.

Россия находится на 43-м месте этого «рейтинга непрозрачности». Причина прежде всего в незначительной доле российских финансовых услуг в мировой экономике. Открыть/Комментировать

2022-05-18 16:35:59 По данным Швейцарской ассоциации банкиров, российские клиенты контролируют счета в швейцарских банках на общую сумму 200 миллиардов швейцарских франков.

В связи с санкциями заморожено лишь 6,3 млрд из этой суммы. Лоббисты и часть общественности выступают за более масштабные санкции против российских счетов. Открыть/Комментировать