Как еще отмывание денег через торговлю помогает обходить сан | Трансперенси
Как еще отмывание денег через торговлю помогает обходить санкции?
В 2020 году Промышленный банк Кореи — один из самых больших банков Южной Кореи — был вынужден заплатить $86 млн долларов, чтобы урегулировать судебный спор с властями США.
Дело в том, что через банк прошло более миллиарда долларов из Ирана. Это нарушило условия американских санкций против Исламской республики.
Иран долгое время активно продавал нефть в Южную Корею. После введения западных санкций на счетах в Центральном банке Ирана осталось около $5–6 млрд долларов, хранившихся в южнокорейских вонах.
Однако из любого запрета есть исключения. Вот и ограничения на торговлю с Ираном не распространялись на экспорт строительных материалов из Кореи.
Иранцы воспользовались этой лазейкой, чтобы «освободить» свои воны. Представители Исламской республики связались с сообщником из Южной Кореи по имени Кеннет Зонг. Он изготовил фальшивые счета-фактуры за экспорт стройматериалов и вывел иранские деньги на свой счет.
Затем Зонг перевел полученные деньги в доллары и направил на счета в ОАЭ, которые, судя по всему, находились под контролем влиятельных иранцев, которые, как пишет ABC, планировали потратить их на покупку отеля в Эмиратах.
Это еще одна из очень многих схем по отмыванию денег через торговлю, позволяющих обходить международные санкции. Вполне возможно, подобными методами пользуются представители не только иранской элиты.
О том, чем опасно отмывание денег через торговлю и как с ним можно бороться, читайте в нашем материале: https://transparency.org.ru/special/tbml/
