Отмывание денег через торговлю — это как? Отмывание — это лег | Трансперенси

Отмывание денег через торговлю — это как?

Отмывание — это легализация преступных доходов: так придают законный вид деньгам, которые приносит торговля наркотиками, оружием, людьми или коррупция.

Если деньги отмывают через торговые операции, это значит, что преступные доходы маскируют под обычные платежи за поставку легальных товаров. Пройдя через эту схему, деньги оказываются за рубежом уже «отмытыми», так что злоумышленники могут спокойно их тратить.

Каждый год только из России таким образом выводят миллиарды рублей — миллиарды, заработанные на коррупции и других преступлениях. Сколько конкретно? Неизвестно — этому способу отмывания денег вообще уделяют недостаточно внимания, несмотря на его распространенность и масштабы.

Нужно исправлять ситуацию. Рассказываем коротко и просто, что такое отмывание денег через внешнюю торговлю и что нужно, чтобы его победить:
https://transparency.org.ru/special/tbml/