Откуда деньги Представьте, что вам на карту упала внушительная сумма от неизвестного отправителя. Через некоторое время он объявится и расскажет, что перевод был сделан по ошибке, и попросит вернуть деньги
Пришлет реквизиты и может даже предложить небольшую компенсацию за потраченное время.
Тут стоит насторожиться.
Подобные операции часто оказываются
связаны с отмыванием нелегальных доходов, либо обналичкой.
"Грязные" деньги скидываются на карту человеку, контактными данными которого мошенник завладел заранее. После чего мошенник связывается и просит перевести «ошибочно» перечисленную сумму. Но даёт
другие реквизиты. Так деньги "обеляются", и если человек выполняет эту операцию — он невольно становится соучастником преступной схемы.
Сообщите в свой банк об ошибочном переводе на ваш счет, они зафиксируют этот факт и проинструктируют что делать. Звонок из банка
