ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег Кредитная организация нарушала
федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также систематически допускала нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», говорится в
сообщении регулятора. Он также отметил, что
«Qiwi Банк» неоднократно открывал кошельки с использованием личных данных физлиц
«без их ведома» и проводил по ним операции. В течение последнего года ЦБ применял в отношении компании «меры», но та не предприняла ответных действий, чтобы
«снизить риски в своей деятельности». Так как банк считается участником
системы страхования вкладов, суммы вкладов вернут вкладчикам «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на [человека] (включая начисленные проценты по вкладам)».
Информацию о сделках, которые могут быть связаны с
уголовными преступлениями, передали в правоохранительные органы. Пока банку не назначат конкурсного
управляющего или ликвидатора, вести его дела будет временная администрация в лице госкорпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
