Новости SWIFT-переводов • Мы победили DZ Bank и вернулись к | OhMySwift // Релокация капитала и SWIFT

Новости SWIFT-переводов

• Мы победили DZ Bank и вернулись к слогану "ни одного потерянного перевода с Защитой платежа". Боролись с трёх сторон и, как обычно, неизвестно что именно помогло. Начинали расследование со стороны получателя Berliner Volksbank (они входят в одну группу Raiffeisen), писали бумажное письмо в DZ Bank и жаловались фин уполномоченному в немецкий Bafin.

• В связи с тяжёлой борьбой с DZ Bank настоятельно рекомендуем его избегать, особенно при крупных суммах. При переводах в Германию старайтесь уточнять какой банк-корреспондент использует банк-получатель. Самый простой способ потерять в DZ Bank платёж - отправить в любые немецкие банки, входящие в группу Raiffeisen.

• Участились случаи задержки платежей в банках-корреспондентах BNY Mellon и Citi. Это немного необычно, с учётом того, что раньше они были одними из самых простых. Возможно это связано с ростом нагрузки из-за отказа JPM от работы с большинством российских банков. Рекомендуем писать подробное назначение платежа и избегать мутных операций вроде перевода на электронные кошельки.

• Переводы в Израиль остаются одними из самых сложных. Если вы идёте путём репатриации, рекомендуем использовать промежуточные страны для релокации капитала. Например, Турцию.

• Черногория остаётся одним из самых простых направлений для релокации капитала через получение ВНЖ. Простая процедура подачи за 1 час. Можно выезжать из страны сразу после подачи документов. Переводы из райффайзена в евро доходят за 1 день.