ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента» Со | Национальный Банковский Журнал (NBJ)
ЦБ запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента»
Созданный на базе Банка России централизованный информационный сервис "Знай своего клиента" позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Антиотмывочная платформа начала работу в полном объеме с 1 июля, сообщает ТАСС.
