2021-05-28 21:51:48
В Карачаево-Черкесии накрыли очередную "прачечную", отмывшую более 2 млрд рублей
В Черкесском городском суде начался процесс над 4 предполагаемыми подпольными банкирами. По версии следствия, они на протяжении 4 лет безнаказанно прокачивали средства через разветвленную сеть из фирм-однодневок.
За обналичку получали в среднем 10%: прокачали более 2 млрд рублей, а заработали свыше 200 млн рублей. Все обстоятельства громкого дела еще станут достоянием общественности, но "Акцентам" уже стал известен показательный факт.
Один из обвиняемых -
Беслан Бадраков, в прошлом учредитель компании "Темп", получившей множество госконтрактов от Дирекции капитального строительства Карачаево-Черкесии. Фирма еще в прошлом году была ликвидирована по инициативе налоговой службы. А вот зарегистрирован "Темп" оказался на Сейшелах. Не туда ли и выводились из бюджета республики "отмытые" средства?
Подобных "прачечных" в республике силовики накрыли уже несколько. Так, в 2018 году Черкесским горсудом были осуждены члены группы, которые сумели незаконно обналичить и отмыть более 2,8 млрд рублей. Преступники на протяжении нескольких лет работали через банки, работавшие в Ставрополе и Черкесске.
Неудивительно, что Центробанк полностью "зачистил" банковскую систему Карачаево-Черкесии. В 2016 году была отозвана лицензия у республиканского банка "Развитие", а в мае нынешнего года - у "Тексбанка". Председателем правления лишенного лицензии "Тексбанка" был член команды
Рашида Темрезова - бывший министр финансов
Рустам Эльканов, осужденный за превышении должностных полномочий.
357 views18:51