Как проверить контрагента на благонадежность? Компании — одн | КАПИТАЛЪ | Финансы

Как проверить контрагента на благонадежность?

Компании — однодневки не только наносят ущерб государству, скрываясь от налогов, но и могут доставить немало сложностей законопослушным предпринимателям.

Сотрудничество с такими фирмами — повод для регулятора обвинить вас в отсутствии должной осмотрительности, а в некоторых случаях — и заблокировать счета. Как проверить потенциальных партнёров?

Перед заключением сделки запросите у контрагента копии устава, свидетельства о постановке на налоговый учёт и свидетельства о государственной регистрации. Это позволит получить выписку из ЕГРЮЛ и проверить законность деятельности контрагента

Воспользоваться информацией из сервисов ФНС. Здесь можно убедиться, что в ближайшее время контрагент не вносил изменений в учредительные документы, удостовериться, что в отношении компании не приняты
решения о ликвидации, выяснить не зарегистрирован ли контрагент по адресам «массовой регистрации»

Заглянуть в картотеку арбитражных дел, чтобы убедиться, не участвует ли контрагент в судебных разбирательствах.

Получить исчерпывающую информацию о любой компании, включая внесение в стоп-листы ЦБ РФ, поможет Капиталъ. Кроме того, на канале вы найдете множество лайфхаков и полезных советов по оптимизации налогов и бизнеса. Рекомендуем!