2021-06-29 09:59:59
Росфинмониторинг назвал новые причины блокировки счета
Ведомство подготовило рекомендации, которые помогут бизнесу разобраться в причинах ограничения операций по счетам и позволят повысить прозрачность при взаимодействии с банками.
Документ содержит инструкции и практические советы по действиям в случае отказа кредитного учреждения от проведения операций по счетам и заключения договора на открытие счета.
Для снижения риска отказа предпринимателям рекомендуется:
- своевременно сообщать в банк и в ФНС об изменениях в части ОКВЭД, учредителей, директора, адреса фактического ведения деятельности и т. д.;
- проверять записи в ЕГРЮЛ о месте регистрации;
- максимально подробно заполнять платежные документы;
- своевременно представлять документы по запросу банка с подробными письменными пояснениями);
- не использовать схемы дробления бизнеса.
Что делать, если банк заблокировал расчетный счет компании — смотрите в рекомендациях экспертов Актион Финансы.
138 views06:59